证券代码：002986证券简称：宇新股份公告编号：2026-053

广东宇新能源科技股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次会议无变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议时间：2026年6月29日14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：

2026年6月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间：2026年6月29日9:15-15:00任意时间。

2、会议召开地点：广东省惠州市惠东县惠州新材料产业园新材二路8号博

科生产管理楼503会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长胡先念

6、会议股权登记日：2026年6月22日

7、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况截至本次股东会股权登记日2026年6月22日，公司总股本为380121392股，扣减截至股权登记日公司回购专用账户的股份4017682股、公司2026年员工持股计划所持的股份1305000股，公司有表决权的股份总数374798710股。

参加现场会议及网络投票的股东及股东授权委托代表合计124人，代表股份

124123921股，占公司有表决权股份总数的33.1175%。其中：出席现场会议的

股东及股东授权委托代表3人，代表股份93346400股，占公司有表决权股份总数的24.9057%；通过网络投票的股东121人，代表股份30777521股，占公司有表决权股份总数的8.2117%。

出席本次会议除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例

5%以上的股东以外的其他股东及其股东代表（以下简称“中小投资者”）123人，

代表股份30827921股，占公司有表决权股份总数的8.2252%。

公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了现场会议。

二、提案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

1、《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：通过。同意30512262股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.9761%；反对12500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0405%；

弃权303159股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.9834%。

中小投资者表决情况：同意30512262股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9761%；反对12500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0405%；弃权303159股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9834%。

关联股东胡先念先生回避表决。

三、律师出具的法律意见

本次会议经北京金诚同达（深圳）律师事务所高璐、张意璇律师见证并出具

了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以

及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。四、备查文件

1、2026年第三次临时股东会决议

2、北京金诚同达（深圳）律师事务所关于广东宇新能源科技股份有限公司

2026年第三次临时股东会的法律意见书特此公告。

广东宇新能源科技股份有限公司董事会

2026年6月30日