证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2026-065

广东宇新能源科技股份有限公司

2026 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过分红、转增方案。

● 本次会议无变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 09月 11日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为 2026年 09月 11日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 11日的 9:15至 15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：广东省惠州市惠东县惠州新材料产业园新材二路 8号博

科生产管理楼 503会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长胡先念

7、会议股权登记日：2026年 9月 7日

8、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

9、会议出席情况截至本次股东会股权登记日 2026 年 9 月 7 日，公司总股本为 380121392股，扣减截至股权登记日公司回购专用账户的股份 4017682股、公司 2026年员工持股计划所持的股份 1305000股，公司有表决权的股份总数 374798710股。

参加现场会议及网络投票的股东及股东授权委托代表合计 115人，代表股份

141637913股，占公司有表决权股份总数的 37.7904%。其中：出席现场会议的

股东及股东授权委托代表 2人，代表股份 93563600股，占公司有表决权股份总数的 24.9637%；通过网络投票的股东 113 人，代表股份 48074313 股，占公司有表决权股份总数 12.8267%。

出席本次会议除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例

5%以上的股东以外的其他股东及其股东代表（以下简称“中小投资者”）113人，

代表股份 48074313股，占公司有表决权股份总数 12.8267%。

公司董事、董事会秘书等高级管理人员和见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 提案名 表决分 表决

股数 股数 股数

编码 称 类 股数（股） 比例 比例 比例 比例 结果

（股） （股） （股）

关于 总表决 141617 99.985 0.013 0.00

19100 900 0 0% 通过

2026年 情况 913 9% 5% 06%

1.00 中期利 其中，

润分配 中小股 480543 99.958 0.039 0.00

19100 900 0 0% 通过

的方案 东的表 13 4% 7% 19%决情况

三、律师出具的法律意见

本次会议经北京金诚同达（深圳）律师事务所马素湘、陈敏铃律师见证并出

具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件

以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2026年第四次临时股东会决议

2、北京金诚同达（深圳）律师事务所关于广东宇新能源科技股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书特此公告。

广东宇新能源科技股份有限公司董事会

2026年 9月 12日