证券代码：002986证券简称：宇新股份公告编号：2026-049

广东宇新能源科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次会议无变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议时间：2026年5月20日14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：

2026年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间：2026年5月20日9:15-15:00任意时间。

2、会议召开地点：广东省惠州市惠东县惠州新材料产业园新材二路8号博

科生产管理楼503会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长胡先念

6、会议股权登记日：2026年5月13日

7、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况截至本次股东会股权登记日2026年5月13日公司总股本为380121392股，扣减截至股权登记日公司回购专用账户的股份4017682股、公司2026年员工持

股计划所持的股份1305000股，公司有表决权的股份总数374798710股。

参加现场会议及网络投票的股东及股东授权委托代表合计131人，代表股份

131015362股，占公司有表决权股份总数的34.9562%。其中：出席现场会议的

股东及股东授权委托代表2人，代表股份93563600股，占公司有表决权股份总数的24.9637%；通过网络投票的股东129人，代表股份37451762股，占公司有表决权股份总数的9.9925%。

出席本次会议除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例

5%以上的股东以外的其他股东及其股东代表（以下简称“中小投资者”）129人，

代表股份37451762股，占公司有表决权股份总数的9.9925%。

公司董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了现场会议。

二、提案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

1、《2025年度董事会工作报告》

表决结果：通过。同意130786642股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8254%；反对225120股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1718%；

弃权3600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0027%。

中小投资者表决情况：同意37223042股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3893%；反对225120股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6011%；弃权3600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0096%。

2、《2025年度财务决算报告》

表决结果：通过。同意130789386股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8275%；反对222376股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1697%；

弃权3600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0027%。

中小投资者表决情况：同意37225786股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3966%；反对222376股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5938%；弃权3600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0096%。

3、《2026年度财务预算报告》

表决结果：通过。同意130786642股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8254%；反对225120股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1718%；

弃权3600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0027%。

中小投资者表决情况：同意37223042股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3893%；反对225120股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6011%；弃权3600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0096%。

4、《2025年年度报告》及其摘要

表决结果：通过。同意130789386股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8275%；反对222376股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1697%；

弃权3600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0027%。

中小投资者表决情况：同意37225786股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3966%；反对222376股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5938%；弃权3600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0096%。

5、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：通过。同意130786642股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8254%；反对225120股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1718%；

弃权3600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0027%。

中小投资者表决情况：同意37223042股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3893%；反对225120股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6011%；弃权3600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0096%。

6、《2025年度内部控制自我评价报告》

表决结果：通过。同意130811642股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8445%；反对200120股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1527%；弃权3600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0027%。

中小投资者表决情况：同意37248042股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4560%；反对200120股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5343%；弃权3600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0096%。

7、《关于2025年度利润分配的预案》

表决结果：通过。同意130789386股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8275%；反对222376股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1697%；

弃权3600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0027%。

中小投资者表决情况：同意37225786股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3966%；反对222376股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5938%；弃权3600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0096%。

8、《关于续聘2026年度审计机构的议案》

表决结果：通过。同意130786842股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8256%；反对224920股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1717%；

弃权3600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0027%。

中小投资者表决情况：同意37223242股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3898%；反对224920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6006%；弃权3600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0096%。

9、《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果：通过。同意129158942股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.7848%；反对1435520股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

1.0979%；弃权153300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1172%。

中小投资者表决情况：同意35862942股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7577%；反对1435520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8330%；弃权153300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4093%。关联股东周丽萍（关联关系：公司控股子公司惠州博科环保新材料有限公司股东之一的惠州市博科汇富投资合伙企业（有限合伙）的合伙人）回避表决，其所持表决权股份数量为267600股。

该议案属于股东会特别决议事项，已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

10、《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

表决结果：通过。同意130544042股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8442%；反对50420股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0386%；

弃权153300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1172%。

中小投资者表决情况：同意37248042股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4560%；反对50420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1346%；弃权153300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4093%。

关联股东周丽萍（关联关系：公司控股子公司惠州博科环保新材料有限公司股东之一的惠州市博科汇富投资合伙企业（有限合伙）的合伙人）回避表决，其所持表决权股份数量为267600股。

11、《关于全资子公司向控股子公司提供借款的议案》

表决结果：通过。同意129158942股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.7848%；反对1435520股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

1.0979%；弃权153300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1172%。

中小投资者表决情况：同意35862942股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7577%；反对1435520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8330%；弃权153300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4093%。

关联股东周丽萍（关联关系：公司控股子公司惠州博科环保新材料有限公司股东之一的惠州市博科汇富投资合伙企业（有限合伙）的合伙人）回避表决，其所持表决权股份数量为267600股。

12、《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》

表决结果：通过。同意130814942股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8470%；反对50420股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0385%；

弃权150000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1145%。

中小投资者表决情况：同意37251342股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4649%；反对50420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1346%；弃权150000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4005%。

13、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：通过。同意130811842股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8447%；反对50220股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0383%；

弃权153300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1170%。

中小投资者表决情况：同意37248242股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4566%；反对50220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1341%；弃权153300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4093%。

14、《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：通过。同意130814386股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8466%；反对50976股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0389%；

弃权150000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1145%。

中小投资者表决情况：同意37250786股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4634%；反对50976股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1361%；弃权150000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4005%。

三、律师出具的法律意见

本次会议经北京金诚同达（深圳）律师事务所马素湘、陈敏铃律师见证并出

具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件

以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2025年年度股东会决议2、北京金诚同达（深圳）律师事务所关于广东宇新能源科技股份有限公司

2025年年度股东会的法律意见书特此公告。

广东宇新能源科技股份有限公司董事会

2026年5月21日