国投证券股份有限公司

关于广东宇新能源科技股份有限公司

2024年度募集资金存放及使用情况的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐人”）作为广东宇新能

源科技股份有限公司（以下简称“宇新股份”或“公司”）2022年度向特定对象发

行 A 股股票的保荐人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定，对宇新股份2024年度募集资金存放及使用情况事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员《关于同意湖南宇新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1902号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）64065792 股，发行价格为 14.90 元/股，共计募集资金人民币95458.03万元，坐扣承销费用424.00万元（含税）后的募集资金为95034.03万元，已由联席主承销商国投证券股份有限公司于2023年12月14日汇入公司募集资金监管账户。另减除剩余承销费、保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用1264.18万元（含税）后，加回本次发行费用对应增值税进项税额

94.23万元，公司本次募集资金净额为93864.08万元。上述募集资金到位情况业经

天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕2-42号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：万元项目序号金额

募集资金净额 A 93864.08

截至期初累计发生额 项目投入 B1 -

1项目序号金额

利息收入净额 B2 24.91

项目投入 C1 85698.03本期发生额

利息收入净额 C2 613.83

项目投入 D1=B1+C1 85698.03截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 638.74

应结余募集资金 E=A-D1+D2 8804.79

实际结余募集资金 F 8804.79

差异 G=E-F -

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东宇新能源科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司及实施募投项目的子公司、保荐人和存放募集资金的商业银行已根据深圳证券交易所上市公司募

集资金管理有关规定签订募集资金监管协议，明确了各方的权利和义务。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：万元开户银行募集资金银行账号备注余额上海浦东发展银行股

份有限公司长沙井湾66090078801700001612615.77-子支行中国工商银行股份有

20080227292004781528189.02-限公司惠州滨海支行

2募集资金

开户银行银行账号备注余额

合计-8804.79-

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见附件。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金项目主要是保证公司正常的运营，同时配套其他相关项目的流动资金需求，无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师对公司募集资金存放和使用情况报告的鉴证意见根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2025〕2-240号），天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，宇新股份公司管理层编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）的规定，如实反映了宇新股份公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。

七、保荐人核查意见经核查，保荐人认为：宇新股份2024年度募集资金存放及使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公

3司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司对募集资金进行了专

户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金或变相改变募集资金用途的情形。

4附件

募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：广东宇新能源科技股份有限公司单位：万元

募集资金总额93864.08本年度投入募集资金总额85698.03

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额85698.03

累计变更用途的募集资金总额比例-截至期末承诺投资项是否已变更项调整后投资本年度截至期末投资项目达到预本年度是否达项目可行性募集资金承诺累计投入

目和超募资目（含部分变总额投入金进度（%）定可使用状实现的到预计是否发生重投资总额(1)金额金投向更）额(2)(3)＝(2)/(1)态日期效益效益大变化承诺投资项目

1.轻烃综合利

否85000.0085000.0076833.9576833.9590.39%不适用不适用不适用否用项目一期

2.补充流动资

否8864.088864.088864.088864.08100.00%不适用不适用不适用否金承诺投资项

-93864.0893864.0885698.0385698.0391.30%----目

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无

超募资金的金额、用途及使用进展情况无募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无

5本公司于2024年2月19日召开了第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的公告》，同意本公司合计使用募集资金募集资金投资项目先期投入及置换情况人民币30358.38万元置换预先投入的自筹资金。截至2024年12月31日止，本公司已完成置换金额人民币30358.38万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无用闲置募集资金进行现金管理情况无项目实施出现募集资金节余的金额及原因无

截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专用账户，并将继续用尚未使用的募集资金用途及去向于投入公司承诺的募投项目。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无6（此页无正文，为《国投证券股份有限公司关于广东宇新能源科技股份有限公司

2024年度募集资金存放及使用情况的核查意见》之签署页）

保荐代表人签名：

金会奎湛瑞锋国投证券股份有限公司年月日

7