证券代码：002987证券简称：京北方公告编号：2025-049

京北方信息技术股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日

以电子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第四届监事会第九次会议的通知，本次会议于2025年10月21日在公司七层会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王岩女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北方信息技术股份有限公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-047）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于取消监事会、增加注册资本并修订<公司章程>的议案》；

监事会认为，公司为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，结合公司经营发展需要，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，对《公司章程》中监事会相关条款及其他条款进行相应修订，《监事会议事规则》相应废止。在公司股东大会决议之前，公司监事会继续遵守原有制度中关于监事会的规定，履行相关职责。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加注册资本并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-050）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件京北方信息技术股份有限公司第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司监事会

二〇二五年十月二十三日