证券代码：002988证券简称：豪美新材公告编号：2025-097

广东豪美新材股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案。

2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的议案。

一、会议召开和出席情况

1、本次股东会的召开时间

现场会议时间：2025年11月17日14:30。

网络投票时间：2025年11月17日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票的具体时间为：2025年11月17日9:15-15:00期间任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城1号，

公司办公楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长董卫峰先生。

6、会议出席情况：

通过现场和网络投票的股东73人，代表股份140263678股，占上市公司有表决权股份的57.3702％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份

137691741股，占上市公司有表决权股份的56.3182％；通过网络投票的股东

70人，代表股份2571937股，占上市公司有表决权股份的1.0520％。

中小股东出席的总体情况：参加本次会议的中小股东70人，代表股份

2571937股，占公司有表决权股份总数的1.0520%。

公司部分董事、高级管理人员和公司聘请的北京国枫律师事务所律师出席或

1列席了现场会议。

7、本次股东会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定。

二、提案审议表决情况

（一）本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以

下议案并形成决议：

1、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意140257778股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9958％；反对5，300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038％；

弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004％。

其中，中小股东表决情况：同意2566037股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7706％；反对5300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2061％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0233％。

（二）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案为特别决议议案，已获得有效表决股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所

2、律师姓名：桑健、贺双科

3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、广东豪美新材股份有限公司2025年第二次临时股东会决议

2、北京国枫律师事务所关于广东豪美新材股份有限公司2025年第二次临时

股东会法律意见

2特此公告。

广东豪美新材股份有限公司董事会

2025年11月18日

3