证券代码：002988证券简称：豪美新材公告编号：2026-026

债券代码：127053债券简称：豪美转债

广东豪美新材股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事董卫峰、李雪琴、董颖瑶、董卓轩对本议案回避表决。现将具体情况公告如下：

一、关联交易的基本情况

（一）关联交易概述

因2026年度生产经营需要，公司及其控股子公司拟与关联方佛山市科泰玻璃有限公司（以下简称“科泰玻璃”）、清远市科建实业投资有限公司（以下简称“科建实业”）、清远市银汇投资有限公司（以下简称“银汇投资”）、广东

鸿泰精密技术有限公司（以下简称“鸿泰精密”）、摩洛哥艾斯特汽车工业有限公司（以下简称“摩洛哥艾斯特”）发生采购货物、销售货物、委托加工、租赁

土地房屋等经营性关联交易，预计总金额不超过6300万元，以上额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，此项关联交易事项属于公司董事会审议权限范围，无需提交公司股东会审议。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：万元关联交易类关联交易内关联交易2026年预2026年一季2025年发关联人别容定价原则计金额度交易额生金额

1采购商品、接采购玻璃等原

科泰玻璃市场定价2500690.651181.69受劳务材料

销售产品、商鸿泰精密销售铝型材市场定价1500281.02548.28

品摩洛哥艾斯特销售铝型材市场定价600----接受关联方提委托加工铝型

鸿泰精密市场定价70061.13--供的服务材

科建实业租赁土地、厂市场定价700138.41485.94

租赁土地、房房、宿舍作为

屋银汇投资经营场所、员市场定价30040.47162.49工宿舍

合计63001211.682378.4

（三）2025年度关联交易实际发生情况

单位：万元实际发生额关联交易2025年发生披露日期及索关联人关联交易内容预计金额与预计金额类别金额引差异（%）

采购商品、

科泰玻璃采购玻璃等原材料1181.6980047.71%2025年3月29日接受劳务披露的《关于科建实业租赁土地、厂房宿舍租赁土地、485.94700-30.58%2025年关联交易

作为经营场所、员工房屋

银汇投资宿舍162.49500-67.50%预计的公告》（公告编号：

合计1830.122000-8.49%

2025-015）

二、关联人和关联关系介绍

（一）佛山市科泰玻璃有限公司

1、关联人基本情况

统一社会信用代码：91440605MA561F1R5T

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：许贤均

2注册资本：1000万元人民币

主营业务：一般项目：光学玻璃制造；技术玻璃制品制造；光学玻璃销售；

建筑材料销售。许可项目：货物进出口；技术进出口。

2、与公司的关联关系

科泰玻璃控股股东及法定代表人许贤均为公司董事董颖瑶配偶，董颖瑶系公司实际控制人董卫东、李雪琴夫妇之女。根据《深圳证券交易所股票上市规则

（2025年修订）》的相关规定，科泰玻璃为公司关联方。

3、关联方履约能力经查询，科泰玻璃不属于失信被执行人。

（二）清远市银汇投资有限公司

1、关联人基本情况

统一社会信用代码：91441802MA4W12AH7U

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法人代表：董卫峰

注册资本：6411.171万元人民币

主营业务：固定资产投资。

2、与公司的关联关系银汇投资为公司实际控制人控股公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则

（2025年修订）》相关规定，银汇投资为公司关联方。

3、关联方履约能力经查询，银汇投资不属于失信被执行人。

（三）清远市科建实业投资有限公司

1、关联人基本情况

统一社会信用代码：91441802MA52R8P57H

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法人代表：颜国升

注册资本：500万元人民币

主营业务：实业投资；固定资产投资。

2、与公司的关联关系

3科建实业为清远市泰禾投资咨询有限责任公司控股公司，系公司实际控制人

控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》相关规定，科建实业为公司关联方。

3、关联方履约能力经查询，科建实业不属于失信被执行人。

（四）广东鸿泰精密技术有限公司

1、关联方基本情况

统一社会信用代码：91441900MA542KPT1F

企业性质：其他有限责任公司

法人代表：许恒亮

注册资本：1106.7万元

主营业务：一般项目：金属结构制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技

术交流、技术转让、技术推广；非电力家用器具制造；非电力家用器具销售；制

冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；数控机床制造；风机、风扇销售；模具制造；电子专用材料销售；五金产品制造；五金产品零售；汽车零配件批发；

模具销售；金属制日用品制造；橡胶制品销售；新能源汽车整车销售；半导体分立器件制造；数控机床销售。

2、与公司的关联关系

公司为鸿泰精密股东，持有其40%股份，且公司副总经理陈涛担任鸿泰精密董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》相关规定，鸿泰精密为公司关联方。

（五）摩洛哥艾斯特汽车工业有限公司

1、关联方基本情况

注册资本：10000万元（折合相应迪拉姆）

持股比例：公司通过全资子公司豪拓投资控股有限公司出资4900万元持股

49%；凌云工业股份有限公司通过子公司出资5100万元，持股51%

董事长：王伟

主营业务：新能源电池壳体、车身结构件、高强度辊压件等汽车零部件的研

发、生产和销售。

4设立时间：2026年2月6日

2、与公司的关联关系

公司为摩洛哥艾斯特股东，通过全资子公司豪拓投资持有其49%股份，且公司董事郭慧、副总经理陈涛担任摩洛哥艾斯特董事、监事，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》相关规定，摩洛哥艾斯特为公司关联方。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与关联企业之间发生必要的关联交易，始终遵照公平、公正的市场原则进行，与其他发生同样业务往来的企业同等对待。

公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法。

2026年预计的关联交易主要包括向关联方采购玻璃等原材料、向关联方销

售产品、委托关联方加工产品、向关联方租赁土地、厂房及员工宿舍作为生产经营之用。公司向关联方采购、销售产品、商品及服务价格遵照公平、公正的市场原则进行，定价原则为市场价格，结算时凭发票结算。公司向关联方租赁土地、厂房以及员工宿舍按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的，交易价格是参照同区域的市场价格而定。

（二）关联交易协议签署情况

公司与各关联企业签署协议均严格按照公司规章制度执行，公司将按各项业务实际发生情况签署相关的关联交易协议，协议内容遵循国家相关法律法规的规定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向上述关联方采购原材料、销售产品、委托加工以及租赁土地、房屋等

属于正常的商业交易行为，交易为持续的、经常性关联交易，按照一般市场经营规则进行，有利于保证公司正常生产经营。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务亦不会因上述关联交易而对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

五、相关审核意见

（一）独立董事专门会议情况

52026年4月23日，全体独立董事召开2026年度第一次独立董事专门会议，

审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，公司独立董事认为：

公司2026年关联交易计划是根据公司生产经营实际情况做出，交易理由合理、充分，交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允。本次关联交易预计事项没有违反公开、公平、公正的原则，不存在通过关联交易向关联方输送利益或者侵占公司利益的情形，不存在影响公司独立性的情形，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议，董事会审议时关联董事应按规定实施回避表决。

（二）董事会意见经审核，全体非关联董事认为：本次关联交易预计事项符合公司下属企业经营和业务开展的需要，该关联交易以市场价格为定价依据，遵循了客观、公允、合理的原则，对公司持续经营能力和独立性没有不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。因此，我们同意公司本次关联交易预计事项。

六、备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议；

2、2026年第二次独立董事专门会议决议。

广东豪美新材股份有限公司董事会

2026年4月27日

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