证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2026-080

债券代码：127053 债券简称：豪美转债

广东豪美新材股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”或“豪美新材”）于 2026年 10月 16日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出了召开第五届董事

会第十二次会议的通知，并于 2026年 10月 21日在公司会议室召开了第五届董

事会第十二次会议。本次会议由董事长董卫峰先生召集并主持，会议应到董事 9人，实到董事 9人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，其召开合法、有效。

经董事审议及投票表决，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026 年第三季度报告》

经与会董事审议，认为：公司《2026年第三季度报告》，真实、准确、完整反映了公司 2026年第三季度经营情况。

2026年第三季度报告中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-077）。

表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。

（二）审议通过《关于终止实施 2026 年员工持股计划的议案》

经与会董事审议，认为：结合多方意见及拟参与对象的认购意愿，终止实施

2026 年员工持股计划，有利于更好地实现公司战略发展目标，维护公司、股东和员工的利益。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于终止实施 2026年员工持股计划的公告》（公告编号：2026-078）。

表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。

关联董事郭慧、曹娜已回避表决。

（三）审议通过《关于在子公司之间调剂担保额度的议案》

经董事会审议，认为：公司对子公司提供担保的额度进行调剂，有利于确保其生产经营持续健康发展。同时，本次调剂担保对象均为公司全资子公司，公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。

具体内容详见公司同日披露的《关于在子公司之间调剂担保额度的公告》（公告编号：2026-079）。

表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。

三、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议

2、第五届董事会审计委员会 2026年第四次会议决议

3、第五届董事会薪酬与考核委员会 2026年第三次会议决议

广东豪美新材股份有限公司董事会

2026年 10月 22日