证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2026-078

债券代码：127053 债券简称：豪美转债

广东豪美新材股份有限公司

关于终止实施 2026 年员工持股计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 21日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于终止实施 2026年员工持股计划的议案》。根据公司 2025年度股东会的授权，经董事会审慎研究，并依据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规定，现决定终止实施2026 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”），与之配套的《2026年员工持股计划管理办法》等相关文件同步终止。现将相关情况公告如下：

一、本次员工持股计划的基本情况

1. 公司分别于 2026年 5月 6日、2026年 5月 25 日召开第五届董事会第八次会议、2025年度股东会，审议通过了《关于〈2026年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》《关于〈2026 年员工持股计划管理办法〉的议案》和《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事项的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对上述相关事项发表了审核意见。

2. 本次员工持股计划已于 2026年 6月 1日在中国证券登记结算有限责任公

司完成证券账户的开立工作。

以上具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3. 截至本公告披露日，本次员工持股计划未持有公司股票，亦未签署本次

员工持股计划项下授予协议书和缴纳款项。

二、终止实施本次员工持股计划的原因

自启动本次员工持股计划以来，公司积极推进相关工作，并通过现场宣讲、线上沟通等多种方式与拟参与员工充分沟通相关事宜。但综合考量当前资本市场环境、激励价格、方案锁定期限、考核要求等多方面因素，若继续推进本次员工持股计划，将难以达成预期的激励目的与效果，无法充分发挥员工持股计划的激励作用。

为更好地实现公司战略发展目标，维护公司、股东和员工的利益，结合多方意见及拟参与对象的认购意愿，经综合考虑后，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《2026 年员工持股计划管理办法》等相关规定，董事会同意终止实施 2026年员工持股计划，与之配套的《2026年员工持股计划管理办法》等相关文件同步终止。

三、终止实施本次员工持股计划对公司的影响

公司终止实施本次员工持股计划，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成重大影响，亦不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响。公司将结合发展需要、监管政策要求、市场环境变化、公司实际情况及员工意愿，择取适宜的方式与时机，持续推动建立长期有效的激励约束机制，充分调动员工的积极性与创造性，有效将股东利益、公司利益与员工个人利益相结合，实现公司与员工的共同发展。

同时，若未来条件允许，公司不排除推出新的员工持股计划的可能，并根据市场环境变化适时推进。

公司将严格依照相关规定履行审批程序，并及时履行信息披露义务。

四、终止实施本次员工持股计划的审批程序1. 公司于 2026年 5月 25日召开 2025年度股东会，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理 2026年员工持股计划相关事项的议案》。为保障本次员工持股计划顺利实施，股东会已授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜，具体包括但不限于办理本次员工持股计划的设立、变更及终止事宜。据此，终止实施本次员工持股计划相关事宜属于董事会审议权限范围，无需提交公司股东会审议。

2. 公司于 2026 年 10 月 20 日召开第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年

第三次会议，并于 2026 年 10 月 21日召开第五届董事会第十二次会议，关联董事郭慧和曹娜已回避表决，审议通过了《关于终止实施 2026年员工持股计划的议案》，决定终止实施 2026年员工持股计划，与之配套的《2026年员工持股计划管理办法》等相关文件同步终止。

五、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议

2、第五届董事会薪酬与考核委员会 2026年第三次会议决议特此公告。

广东豪美新材股份有限公司董事会

2026年 10月 22日