中天精装:关于修订部分制度的公告

证券代码：002989证券简称：中天精装公告编号：2026-054

债券代码：127055债券简称：精装转债

深圳中天精装股份有限公司

关于修订部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》

《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，于2026年7月24日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于修订<提名委员会工作制度>的议案》《关于修订<薪酬与考核委员会工作制度>的议案》及《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》，上述三个制度主要修订情况如下：

一、《提名委员会工作制度》修订情况对照表

《提名委员会工作制度》《提名委员会工作制度》原条款内容修订后内容

第七条提名委员会负责拟定董事、高级管理人

第七条提名委员会负责拟定董事、高级管理人员

员的选择标准和程序，充分考虑董事会的人员构的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及成、专业结构等因素；对董事、高级管理人员人

其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项会提出建议：

向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章

（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司程规定的其他事项。

章程规定的其他事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意未采纳的具体理由，并进行披露。

见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第八条除第七条规定外，提名委员会的具体职责：第八条除第七条规定外，提名委员会的具体职

（一）根据公司经营活动、资产规模和股权结构对责：

董事会的规模和构成向董事会提出建议；（一）根据公司经营活动、资产规模和股权结构

（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事会的规模和构成向董事会提出建议；

并向董事会提出建议；（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程

（三）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；序，并向董事会提出建议；

（四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查（三）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；

并提出建议；（四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审

1《提名委员会工作制度》《提名委员会工作制度》

原条款内容修订后内容

（五）在董事会换届选举时，向本届董事会提出下查并提出建议；

一届董事会候选人的建议；（五）在董事会换届选举时，向本届董事会提出

（六）公司董事会授权的其他事宜。下一届董事会候选人的建议；

（六）应当对董事、高级管理人员的任职资格进行评估，发现不符合任职资格的，应当及时向董事会提出解任的建议；

（七）公司董事会授权的其他事宜。

二、《薪酬与考核委员会工作制度》修订对照表

《薪酬与考核委员会工作制度》《薪酬与考核委员会工作制度》原条款内容修订后内容

第八条除第七条规定外，薪酬与考核委员会主要第八条除第七条规定外，薪酬与考核委员会主

行使下列职权：要行使下列职权：

（一）制定公司高级管理人员的工作岗位职责；（一）制定公司高级管理人员的工作岗位职责；

（二）制定公司高级管理人员的业绩考核体系与业（二）制定公司高级管理人员的业绩考核体系与绩考核指标；业绩考核指标；

（三）制订公司董事和高级管理人员的薪酬制度与（三）制订公司董事和高级管理人员每年度的薪

薪酬标准；酬方案，明确薪酬确定依据和具体构成；

（四）制订公司董事和高级管理人员的长期激励计（四）制订公司董事和高级管理人员的长期激励划；计划；

（五）负责对公司长期激励计划进行管理；（五）负责对公司长期激励计划进行管理；

（六）对授予公司长期激励计划的人员资格、授予（六）对授予公司长期激励计划的人员资格、授

条件、行权条件等进行审查；予条件、行权条件等进行审查；

（七）董事会授权委托的其他事宜。（七）董事会授权委托的其他事宜。

三、《会计师事务所选聘制度》修订对照表

《会计师事务所选聘制度》《会计师事务所选聘制度》原条款内容修订后内容第一条深圳中天精装股份有限公司（以下简称第一条深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公“公司”）为规范选聘（含续聘、改聘）会计师司”）为规范选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相

事务所相关工作，提高审计工作和财务信息的质关工作，提高审计工作和财务信息的质量，切实维护量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《国有人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳1证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、证券交易所上市公司自律监管指引第号——《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）作》”）和《公司章程》等有关规定，制定本制和《公司章程》等有关规定，制定本制度。

度。

第三条公司选聘会计师事务所应当经董事会审第三条公司聘用或解聘会计师事务所应当经董事会

计委员会（以下简称“审计委员会”）提出建议审计委员会（以下简称“审计委员会”）提出建议后，后，提交董事会审议，并由股东会决定。提交董事会审议，并由股东会决定。

第五条公司选聘的会计师事务所应当具备下列第五条公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件：

条件：（一）具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委

（一）具备国家行业主管部门和中国证券监督管员会（以下简称“中国证监会”）规定的开展证券期

理委员会（以下简称“中国证监会”）规定的开货相关业务所需的执业资格；

2《会计师事务所选聘制度》《会计师事务所选聘制度》

原条款内容修订后内容

展证券期货相关业务所需的执业资格；（二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善

（二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和的内部管理和控制制度；

完善的内部管理和控制制度；（三）熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章

（三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、和政策；

规章和政策；（四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计

（四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册师；

会计师；（五）认真执行有关财务审计的法律法规、规章和政

（五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规策规定，具有良好的社会声誉、执业记录和质量管理

章和政策规定，具有良好的社会声誉和执业质量水平，最近3年未被财政部、证监会暂停或禁止从事记录，最近3年未受到与证券期货业务相关的证券服务业务；

刑事、行政处罚；（六）符合国家法律法规、规范性文件或中国证监会

（六）符合国家法律法规、规范文件或中国证监要求的其他条件。

会要求的其他条件。

第七条公司选聘会计师事务所应当采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标、单一选聘以及其他能够充分了

第七条公司选聘会计师事务所应当采用竞争性解会计师事务所胜任能力的选聘方式，保障选聘工作

谈判、公开招标、邀请招标、单一选聘以及其他公平、公正进行。

能够充分了解会计师事务所胜任能力的选聘方（一）竞争性谈判：通过与会计师事务所进行商谈，式，保障选聘工作公平、公正进行。并据此确定符合服务项目要求的最优会计师事务所；

（一）竞争性谈判：通过与会计师事务所进行商（二）公开招标：以公开招标的方式，明确投标条件，谈，并据此确定符合服务项目要求的最优会计师由具备规定资质条件的会计师事务所参加公开竞聘；

事务所；（三）邀请招标：以投标邀请书的方式邀请具备规定

（二）公开招标：以公开招标的方式，明确投标资质条件的会计师事务所参加竞聘；

条件，由具备规定资质条件的会计师事务所参加（四）单一选聘：邀请某个具备规定资质条件的会计公开竞聘；师事务所进行商谈、参加选聘。

（三）邀请招标：以投标邀请书的方式邀请具备公司采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标等公开选

规定资质条件的会计师事务所参加竞聘；聘方式的，应当通过公司官网等公开渠道发布选聘文

（四）单一选聘：邀请某个具备规定资质条件的件，选聘文件应当包含选聘基本信息、评价要素、具

会计师事务所进行商谈、参加选聘。体评分标准等内容。公司应确定选聘文件发布后会计公司采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标等公师事务所提交应聘文件的响应时间，确保会计师事务开选聘方式的，应当通过公司官网等公开渠道发所有充足的时间获取选聘信息、准备应聘材料。公司布选聘文件，选聘文件应当包含选聘基本信息、不得以不合理的条件限制或排斥潜在拟应聘会计师事评价要素、具体评分标准等内容。务所，不得为个别会计师事务所量身定制选聘条件。

为保持审计工作的连续性和保证审计工作质量，选聘结果应及时公示，公示内容应包括拟选聘会计师对符合公司选聘要求的会计师事务所进行续聘事务所和选聘排名。

的，可以不再开展公开选聘工作，每年度由审计为保持审计工作的连续性和保证审计工作质量，对符委员会提议，董事会、股东会审议批准后对会计合公司选聘要求的会计师事务所进行续聘的，可以不师事务所进行续聘。再开展公开选聘工作，需每年评估其独立性及审计质量。每年度由审计委员会提议，董事会、股东会审议批准后对会计师事务所进行续聘。

第八条选聘会计师事务所的一般程序如下：第八条选聘会计师事务所的一般程序如下：

（一）审计委员会提出选聘会计师事务所的资质（一）审计委员会提出选聘会计师事务所的资质条件

条件及要求，并通知公司审计监察部门开展前期及要求，并通知公司审计监察部门开展前期准备、调准备、调查、资料整理等工作；查、资料整理等工作；

（二）参加选聘的会计师事务所在规定时间内，（二）参加选聘的会计师事务所在规定时间内，将相

将相关资料报送审计委员会进行初步审查、整关资料报送审计委员会，并安排公司审计监察部门进理；行初步审查、整理；

（三）审计委员会对参与竞聘的会计师事务所进（三）审计委员会安排审计监察部门对参与竞聘的会

3《会计师事务所选聘制度》《会计师事务所选聘制度》

原条款内容修订后内容行资质审查；计师事务所进行资质审查；

（四）审计委员会审核通过后，拟定承担审计事（四）审计委员会审核通过后，拟定承担审计事项的项的会计师事务所并报董事会；会计师事务所并报董事会；

（五）董事会审核通过后报公司股东会批准，公（五）董事会审核通过后报公司股东会批准，公司及司及时履行信息披露义务；时履行信息披露义务；

（六）根据股东会决议，公司与会计师事务所签（六）根据股东会决议，公司与会计师事务所签订审

订审计业务约定书，聘请会计师事务所执行相关计业务约定书，聘请会计师事务所执行相关审计业务，审计业务，聘期一年，可以续聘。聘期一年，可以续聘。