中天精装:2025年度独立董事述职报告（曲咏海）

深圳中天精装股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（曲咏海）

本人曲咏海作为深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董

事，2025年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，忠实履行独立董事的职责，促进公司的规范运作，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。

本人自2025年12月30日公司召开的2025年第五次临时股东大会完成董事会换届后，正式当选为公司第五届董事会独立董事，并任第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第五届董事会提名委员会委员、第五届董事会审计委员会委员。

现将本人2025年度任职期间（即2025年12月30日至2025年12月31日，下同）履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

曲咏海先生，1971年出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，上海高级金融学院EMBA、清华大学MBA。先后任职于中海地产深圳公司、中海发展（上海）有限公司、中海地产股份有限公司及中国海外发展有限公司。现任深圳前海海慧企业管理有限公司执行董事、总经理，深圳大海智成投资发展有限公司董事长，深圳大海君合投资发展有限公司董事长，深圳市恒江信海投资发展有限公司董事长，东莞市大海城市建设投资有限公司董事长，深圳君启投资发展有限公司执行董事、总经理，深圳大海智地投资管理有限公司董事长、总经理，深圳大海智地发展管理有限公司董事长，奥园美谷科技股份有限公司独立董事。2025年12月30日至今任公司独立董事。

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，与公司及公司控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，不存在其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。本人满足独立董事的任职要求，

1不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关规定。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会情况

任职期间，公司共召开董事会1次，本人亲自出席了会议，无缺席或委托其他董事出席会议的情况。在任职期间，本人对所有提交董事会的议案均认真审阅，与公司管理层保持充分沟通，并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人对任职期间召开的董事会所有议案均投出同意票，不存在有异议的情况。

本人作为独立董事，在参与董事会重大事项的审议与决策过程中，本人坚持会前认真审阅相关议案资料，并与公司经营管理层保持充分沟通，全面了解事项背景及议案内容，切实行使独立董事各项职权。同时，密切关注公司经营业绩、战略布局及重点业务推进情况，为科学决策和有效监督提供支撑。

（二）出席股东会情况

任职期间，公司未召开股东会。在后续履职过程中，如公司召开股东会，本人作为独立董事，将严格按照相关规定出席会议，切实履行独立董事职责。

（三）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

1．董事会薪酬与考核委员会

任职期间，公司董事会薪酬与考核委员会未召开会议。在后续履职过程中，如公司召开董事会薪酬与考核委员会，本人作为独立董事及第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员，将严格按照相关规定出席并主持会议，切实履行独立董事职责。

2．董事会审计委员会

任职期间，公司董事会审计委员会共召开1次会议，本人亲自出席会议。本人根据公司实际情况，对公司聘任财务负责人事项进行了认真审阅，充分发挥了

2董事会审计委员会委员的专业职能和监督作用，并发表了明确的同意意见，具体

情况如下：

（1）2025年12月30日，公司召开第五届董事会审计委员会2025年第一次会议，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。

3．董事会提名委员会

任职期间，公司董事会提名委员会共召开1次会议，本人亲自出席会议。全面了解被提名人身份、学历、职业、专业素养等情况，并查阅被提名人关于同意接受提名的函，确保被提名人符合任职资质、具备任职能力，具体情况如下：

（1）2025年12月30日，公司召开第五届董事会提名委员会2025年第一次会议，审议通过了《关于聘任总经理及联席总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任财务负责人的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》。

（三）出席独立董事专门会议情况

任职期间，公司未召开独立董事专门会议。在后续履职过程中，如公司召开独立董事专门会议，本人作为独立董事，将严格按照相关规定出席会议，切实履行独立董事职责。

（四）行使独立董事职权的情况

1．行使一般性职权的情况

任职期间，本人作为公司独立董事，忠实履行各项职责，出席董事会及所任职的董事会专门委员会会议。在认真审阅各项议案资料的基础上，秉持客观、审慎的原则行使表决权，并对所有议案均发表明确的同意意见。

与此同时，本人持续关注公司经营现状、内部控制体系的建设与落实情况，围绕经营管理重点及未来发展战略，与管理层开展深入交流与研讨。通过保持与董事、高级管理人员及相关业务部门负责人的沟通，及时掌握外部环境变化及行业动态对公司的影响，结合企业实际，积极为公司高质量发展提供建设性建议。

2．行使特别职权的情况

任职期间，根据公司日常运作及履职情况，本人未独立聘请中介机构对公司

3具体事项进行审计、咨询或核查，未向董事会提议召开临时股东会，未提议召开

董事会会议，未公开向股东征集股东权利，也未发现可能损害公司或者中小股东权益的事项。

（五）与内部审计监察部及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司

财务、业务状况进行沟通的情况

任职期间，本人计划与内部审计监察部就公司财务、业务等方面进行探讨和交流，与会计师事务所沟通了解审计工作实施进展情况。

（六）与中小股东的沟通交流情况

任职期间，本人通过关注深圳证券交易所互动易平台上投资者的提问，了解投资者的针对性提问，广泛听取投资者的意见和建议。

（七）在上市公司现场工作的时间、内容等情况

任职期间，本人持续关注公司的日常经营情况，利用参加董事会等会议的机会及其他时间对公司进行考察，重点对公司的董事会决议执行情况进行监督，并通过电话、微信等方式与公司董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系。本人于2025年12月30日起担任公司独立董事，2025年度累计现场履职时长为1个工作日。

（八）上市公司配合独立董事工作的情况

任职期间，公司董事、高级管理人员等相关人员高度重视与独立董事的沟通交流，积极主动汇报公司重大事项进展情况，充分保证独立董事的知情权，积极配合履行职责，为本人履职提供了必要的条件和全面支持，未有任何妨碍独立董事独立性的情况发生。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照法律法规及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东的合法权益。报告期内，本人在履职过程中重点关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易

4任职期间，公司未发生应当披露的关联交易。

（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

任职期内，公司未有应披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告。

（三）聘任高级管理人员

本人认真审阅了拟任高级管理人员的个人履历等相关资料，未发现有不得担任高级管理人员的情形，被提名人均具备与履职相关的资格与能力，有利于满足公司经营管理需要，聘任流程符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求，不存在损害公司及全体股东的情形。

四、总体评价

2025年，本人任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》