证券代码：002989证券简称：中天精装公告编号：2025-106

债券代码：127055债券简称：精装转债

深圳中天精装股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）根据董事会换届、聘任高

级管理人员的工作需要，在2025年12月30日下午召开的2025年第五次临时股东大会结束之后，随即以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开第五届董事

会第一次会议。本次会议以通讯、口头或当面送达的方式通知全体董事及高级管

理人员候选人，全体董事一致同意豁免会议通知时间要求。本次会议由第五届董事会全体成员推选的董事楼峻虎先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中郑波先生、舒杰敏先生、伍安媛女士以通讯方式出席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案，并形成如下决议：

1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》；

经与会全体董事审议与表决，第五届董事会董事一致推举楼峻虎先生为公司

第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》；

公司根据相关法律法规、规范性文件规定，第五届董事会第一次会议选举产

生了第五届董事会专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届

1董事会届满之日止：

第五届董事会专门委员会主任委员其他委员

审计委员会伍安媛楼峻虎、郑波、舒杰敏、曲咏海

提名委员会舒杰敏王新杰、张安、伍安媛、曲咏海

薪酬与考核委员会曲咏海楼峻虎、陶阿萍、舒杰敏、伍安媛

战略发展委员会楼峻虎王新杰、周雄、张安、舒杰敏

3、审议通过《关于聘任总经理及联席总经理的议案》；

经与会全体董事审议与表决，第五届董事会董事一致同意聘任王新杰先生为公司总经理、聘任张安先生为公司联席总经理，任期自本次董事会审议通过之日

起至第五届董事会届满之日止。

王新杰先生、张安先生的简历详见同日披露于巨潮资讯网的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-107）。

公司第五届董事会提名委员会对本议案进行了审议，5名委员均对本议案发表了同意意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于聘任副总经理的议案》；

经与会全体董事审议与表决，第五届董事会董事一致同意聘任陶阿萍女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

陶阿萍女士的简历详见同日披露于巨潮资讯网的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-107）。

公司第五届董事会提名委员会对本议案进行了审议，5名委员均对本议案发表了同意意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》；

经与会全体董事审议与表决，第五届董事会董事一致同意聘任陶阿萍女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司第五届董事会提名委员会对本议案进行了审议，5名委员均对本议案发

表了同意意见；公司第五届董事会审计委员会对本议案进行了审议，5名委员均

2对本议案发表了同意意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；

经与会全体董事审议与表决，第五届董事会董事一致同意聘任陈文娟女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

陈文娟女士简历详见同日披露于巨潮资讯网的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-107）。

陈文娟女士具备上市公司董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

公司第五届董事会提名委员会对本议案进行了审议，5名委员均对本议案发表了同意意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第一次会议决议；

2、第五届董事会提名委员会2025年第一次会议决议；

3、第五届董事会审计委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

深圳中天精装股份有限公司董事会

2025年12月30日

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