中天精装:关于补充预计2025年度日常关联交易的公告

证券代码：002989证券简称：中天精装公告编号：2025-086

债券代码：127055债券简称：精装转债

深圳中天精装股份有限公司

关于补充预计2025年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）补充预计日常关联交易概述

公司经2025年4月25日第四届董事会第二十四次会议、2025年5月20日

2024年度股东大会分别审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》：

公司（含下属子公司）预计2025年度与科睿斯半导体科技（东阳）有限公司、芯玑（东阳）半导体有限公司（原名“芯玑（上海）半导体有限公司”）及其子

公司发生日常关联交易，交易额度为不超过120000万元，额度有效期为2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。

现根据经营发展的需要，公司（含下属子公司）预计新增与浙江源烯新材料有限公司（以下简称“浙江源烯”）的日常关联交易，预计交易额度为不超过

7000万元（以下简称“本次关联交易”），占公司2024年度经审计净资产的

4.74%。公司对日常关联交易进行补充预计，补充预计的额度有效期为董事会决

议日至2025年度股东大会召开日。

公司于2025年11月7日召开第四届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过本次交易事项，独立董事一致同意将该事项提交董事会审议。

公司于同日召开第四届董事会第二十九次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补充预计2025年度日常关联交易的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《公司章程》等规定，本议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资

1产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）补充预计日常关联交易类别和金额

单位：万元关联交易合同签订金额截至披露日上年发生关联交易类别关联人关联交易内容定价原则或交易金额已发生金额金额

向关联人销售产销售产品、商根据市场浙江

品、商品；提供服品；提供服务、公允价格不超过7000--源烯

务、劳务劳务等协商定价

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

上一年度及本年度截至2025年10月31日，公司（含下属子公司）与浙江源烯未发生关联交易。

二、关联人介绍和关联关系

（一）浙江源烯的基本情况公司名称浙江源烯新材料有限公司

统一社会信用代码 91330783MAEKH2Y649法定代表人付超超成立日期2025年5月20日注册资本3000万人民币注册地址浙江省金华市东阳市六石街道新建村曲塘甘溪东街888号科技孵化中心17号厂房

一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术

转让、技术推广；石墨及碳素制品制造；石墨烯材料销售；高纯元素及化合物销售；高性能有色金属及合金材料销售；超导材料制造；合成材料销售；超导材料经营范围销售；新型金属功能材料销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

深圳信诺新材料科技发展有限公司持有浙江源烯100%股权。

深圳信诺新材料科技发展有限公司股东结构为：深圳市优势基石投资有限公司

股东情况（35.8696%）、东阳源信新材料合伙企业（有限合伙）（34.7826%）、深圳市碳

芯成长管理企业（有限合伙）（22.8261%）、深圳市碳源成长企业管理合伙企业（有限合伙）（6.5217%）。

是否失信被执行人否

根据浙江源烯提供的未经审计财务数据，截至2025年9月30日，浙江源烯总资财务状况产8468.25万元，净资产2937.66万元；2025年设立至9月，浙江源烯累计实现营业收入20793.34万元，净利润-62.34万元。

（二）关联关系说明

鉴于深圳中经大有私募股权投资基金管理有限公司系间接持有公司5%以上

2股份的法人，全资控制东阳源信新材料合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人；

东阳源信新材料合伙企业（有限合伙）持有深圳信诺新材料科技发展有限公司

34.78%股权。公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，认定浙江

源烯为公司关联法人，本次交易构成关联交易。