证券代码：002990证券简称：盛视科技公告编号：2025-052

盛视科技股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

盛视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2025年4月28日在公司会议室通过现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知于2025年4月18日以电子邮件、直接送达等方式向各位董事发出。

本次会议应出席董事7名（含独立董事3名），实际出席董事7名，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长瞿磊先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年第一季度报告》

董事会认为：公司编制和审核《2025年第一季度报告》的程序符合法律、

行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025

年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-054）具体内容详见2025年4月

29日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《关于2025年第一季度计提资产减值准备的议案》

为了更加真实反映公司截至2025年3月31日的资产状况和财务状况，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司2025年第一季度对应收账款等资产计提减值准备。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-055）

具体内容详见2025年4月29日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

（一）公司第三届董事会第二十八次会议决议

（二）公司第三届董事会审计委员会第二十次会议决议特此公告。

盛视科技股份有限公司董事会

2025年4月29日