证券代码：002991证券简称：甘源食品公告编号：2026-013

甘源食品股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年5月13日（周三）下午14:30

（2）网络投票时间：2026年5月13日，其中通过深圳证券交易所交易系

统进行网络投票的具体时间为2026年5月13日上午9:15—9:25，9:30—11:30

和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体

时间为2026年5月13日上午9:15至下午15:00。

2.会议召开地点：江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉医药生物食品工业

园甘源食品股份有限公司行政楼会议室。

3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：公司董事长严斌生先生。

本次股东会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.出席会议的总体情况通过现场和网络投票的股东及股东代理人共88人，代表股份61924304股，

占公司有表决权股份总数的68.1682％。

2.现场会议出席情况

通过现场投票的股东及股东代理人共2人，代表股份5292520股，占公司有表决权股份总数的5.8262％。

3.网络投票情况

通过网络投票的股东共86人，代表股份56631784股，占公司有表决权股份总数的62.3420％。

4.中小投资者出席情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共86人，代表股份4214804股，占公司有表决权股份总数的4.6398％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共1人，代表股份10000股，占公司有表决权股份总数的0.0110％。

通过网络投票的中小股东共85人，代表股份4204804股，占公司有表决权股份总数的4.6288％。

（截至本次股东会股权登记日，公司总股本为93215831股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》《甘源食品股份有限公司

2022年员工持股计划（草案）》的相关规定，公司回购专用账户以及员工持股

计划专户中的股份不享有股东会表决权，其中公司回购专用账户股份数量

1605872股，2022年员工持股计划股份数量769493股，共计2375365股，因此本次股东会有表决权的股份总数为90840466股。）公司董事、董事会秘书出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议，北京市中伦（深圳）律师事务所律师对本次会议进行了现场见证。

二、提案审议表决情况

本次股东会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

1.《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意61861704股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8989%；反对58600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0946%；

弃权4000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0065%。

其中，中小股东总表决情况：同意4152204股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5148%；反对58600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3903%；弃权4000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0949%。

公司独立董事在本次年度股东会上做了述职报告。

2.《关于<2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案>的议案》

总表决情况：同意61863504股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9018%；反对56800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0917%；

弃权4000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0065%。

其中，中小股东总表决情况：同意4154004股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5575%；反对56800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3476%；弃权4000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0949%。

3.《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

总表决情况：同意61859104股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8947%；反对52900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0854%；

弃权12300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0199%。

其中，中小股东总表决情况：同意4149604股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4531%；反对52900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2551%；弃权12300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2918%。

4.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况：同意61859404股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8952%；反对60900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0983%；

弃权4000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0065%。

其中，中小股东总表决情况：同意4149904股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4602%；反对60900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4449%；弃权4000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0949%。

5.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

总表决情况：同意61859404股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8952%；反对60900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0983%；

弃权4000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0065%。

其中，中小股东总表决情况：同意4149904股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4602%；反对60900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4449%；弃权4000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0949%。

6.《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：同意61833804股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8539%；反对85500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1381%；

弃权5000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081%。

其中，中小股东总表决情况：同意4124304股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8528%；反对85500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0286%；弃权5000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1186%。

7.《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况：同意4111004股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.5373%；反对98800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3441%；

弃权5000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1186%。

其中，中小股东总表决情况：同意4111004股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5373%；反对98800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3441%；弃权5000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1186%。

关联股东严斌生先生、严海雁先生对本议案回避表决。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦（深圳）律师事务所年夫兵律师和后顺律师以现场参会方式见证

本次股东会，并出具法律意见书，见证律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格以及表决程序等事项符合《公司法》

《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2.北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于甘源食品股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

甘源食品股份有限公司董事会

二〇二六年五月十三日