甘源食品:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：002991 证券简称：甘源食品公告编号：2026-028

甘源食品股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会审议通过修改公司章程议案。

3.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年 11月 10日（周二）下午 15:00。

（2）网络投票时间：2026年 11月 10日，其中通过深圳证券交易所交易系

统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 10 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30

和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体

时间为 2026年 11月 10日上午 9:15至下午 15:00。

2.会议召开地点：江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业

园甘源食品股份有限公司行政楼会议室。

3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：公司董事长严斌生先生。

本次股东会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况1.出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东 93人，代表股份 61960034股，占公司有表决权股份总数的 68.2075%。

2.现场会议出席情况

通过现场投票的股东 2人，代表股份 5282620 股，占公司有表决权股份总数的 5.8153%。

3.网络投票情况

通过网络投票的股东 91人，代表股份 56677414 股，占公司有表决权股份总数的 62.3923%。

4.中小投资者出席情况

通过现场和网络投票的中小股东 91人，代表股份 4250534股，占公司有表决权股份总数的 4.6791%。其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 100股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。通过网络投票的中小股东 90 人，代表股份 4250434股，占公司有表决权股份总数的 4.6790%。

（截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 93215831股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》《甘源食品股份有限公司

2022 年员工持股计划（草案）》的相关规定，公司回购专用账户以及员工持股

计划专户中的股份不享有股东会表决权，其中公司回购专用账户股份数量

1605872股，2022年员工持股计划股份数量 769493股，共计 2375365股，因此本次股东会有表决权的股份总数为 90840466股。）公司董事、董事会秘书出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议，北京市中伦（深圳）律师事务所律师对本次会议进行了现场见证。

二、提案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提同意反对弃权回避

案表决

提案名称表决分类股数占有效表股数占有效表股数占有效表股数

编结果

（股）决权比例（股）决权比例（股）决权比例（股）码《关于变更总表决情况 61907934 99.9159% 46300 0.0747% 5800 0.0094% 0回购股份用

1.00 通过