甘源食品:第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002991 证券简称：甘源食品公告编号：2026-024

甘源食品股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于

2026 年 10 月 23 日（星期五）在江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉生物医

药食品工业园公司行政楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年 10月 20日通过邮件和短信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人（其中严斌生先生、万厚雄先生、张锦胜先生以通讯方式出席）。

会议由董事长严斌生先生主持，公司董事会秘书张婷女士及其他高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论和表决，审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《2026

年第三季度报告》（公告编号：2026-025）。

（二）审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，公司拟将存放于回购专用证券账户中的 1605872股回购股份的用途由“用于实施员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，并按规定办理股份注销手续。本次注销完成后，公司注册资本将由 93215831元减少为 91609959元，总股本将由 93215831股减少为 91609959股。同时，董事会提请股东会授权管理层按照相关规定办理回购股份注销、通知债权人等事宜。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-026）。

本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司本次变更回购股份用途并注销，公司注册资本及总股本将相应减少。

董事会提请股东会授权管理层，按照相关规定办理后续工商变更登记及备案等事宜。

本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会决定于 2026 年 11月 10日（星期二）下午 15:00 在公司会议室

以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会，股权登记日为 2026年 11月 3日（星期二）。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-027）。