证券代码：002992证券简称：宝明科技公告编号：2023-058

深圳市宝明科技股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年8月30日召开

了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》和

《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任张国宏先生任公司董事会秘书，蒋林先生任公司证券事务代表，任期与第五届董事会任期一致。现将相关情况公告如下：

一、聘任公司董事会秘书张国宏先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定，并获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。（简历详见附件）公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com）上的《独立董事对公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

二、聘任公司证券事务代表蒋林先生具备履行证券事务代表职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定，并获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。（简历详见附件）三、公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0755-29841816

电子邮箱：bm@bmseiko.com

联系地址：广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业园宝明科技园B 栋 2 楼特此公告。

深圳市宝明科技股份有限公司董事会

2023年8月31日附件：

（一）董事会秘书简历

张国宏先生，1970年1月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大专学历。曾任安徽省宣城市宣州区良种棉加工厂会计、财务科长、副厂长、党支部书记，深圳宝明精工有限公司财务部经理，深圳市宝明科技股份有限公司财务部经理、财务总监；现任深圳市宝明科技股份有限公司董事、董事会秘书。

截至本公告披露日，张国宏先生通过直接和间接方式合计持有公司股份

48.44万股（其中，通过2022年股权激励计划直接持有公司22.44万股），占公

司总股本的0.26%。张国宏先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系；其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）证券事务代表简历

蒋林先生，1993年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

曾任惠州市宝明精工有限公司材料会计、进出口报关事宜的行政专员，深圳市宝明科技股份有限公司证券事务助理；现任深圳市宝明科技股份有限公司证券事务代表。

截至本公告披露日，蒋林先生通过2022年股权激励计划直接持有公司16.70万股，占公司总股本的0.09%。蒋林先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系；其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。