证券代码:002992证券简称:宝明科技公告编号:2023-063
深圳市宝明科技股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市宝明科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会
议于2023年10月30日以现场表决的方式召开,本次会议由监事会主席丁雪莲女士主持。会议通知于2023年10月21日以邮件、电话或专人送达等方式向各位监事发出。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年第三季度报告》(公告编号:2023-064)。
(二)审议通过了《关于注销控股子公司宝美电子相关事项的议案》
宝美电子成立之初是拟作为电子显示玻璃强化研发、制造和销售的主体,但因市场情况变化,以及公司经营方针调整等因素,已停止开展了运营。公司为进一步压缩管理层级,降低管理成本,决定将宝美电子予以清算注销。表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于注销控股子公司宝美电子相关事项的公告》(公告编号:2023-065)。
三、备查文件
1、第五届监事会第二次会议决议。
特此公告。
深圳市宝明科技股份有限公司监事会
2023年10月31日