证券代码：002992证券简称：宝明科技公告编号：2026-022

深圳市宝明科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第五届董

事会第十三次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，决定于2026年5月19日（星期二）14:30召开公司2025年年度股东会。现将会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月19日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月12日

7、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市

时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出

席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业园宝明科技园 B栋 2

楼多媒体会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案非累积投票提案√

2.00关于公司《2025年度财务决算报告》的议案非累积投票提案√

3.00关于公司《2025年年度报告》全文及摘要的议案非累积投票提案√

4.00关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案非累积投票提案√

5.00关于公司2025年度利润分配预案的议案非累积投票提案√

6.00关于使用公积金弥补亏损的议案非累积投票提案√

关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及

7.002026年度薪酬方案的议案非累积投票提案√

关于确认公司2025年度日常关联交易并预计2026年度

8.00日常关联交易的议案非累积投票提案√

关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信或贷

9.00款额度并相互提供担保的议案非累积投票提案√

10.00关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案非累积投票提案√

1、上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指

除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。2、上述提案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、上述提案8.00存在关联关系的股东应对该议案回避表决，关联股东不可以接受其

他股东委托投票。

4、上述提案9.00为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持

表决权的三分之二以上表决通过。

5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应当持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书（见附件2）办理登记手续；

（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登

记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（见附件2）；

（3）异地股东可以书面信函、邮件或传真等方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件3），以便登记确认。信函、邮件或传真需在登记时间内送达公司，并请进行电话确认。

（4）本次股东会不接受电话方式办理登记。

2、会议登记时间：2026年5月15日上午9:00-11：30，下午14:00-17：00。

3、登记地址：广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业园宝明科技园 B栋 2

楼多媒体会议室。

4、参加现场会议时，请出示相关证件及授权文件的原件。

5、其他事项：

（1）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。（2）联系人：张国宏、蒋林

（3）联系电话：0755-29841816

（4）指定传真：0755-29841777

（5）指定邮箱：bm@bmseiko.com

（6）通讯地址：广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业园宝明科技园 B栋2楼

（7）邮政编码：516083

6、相关附件:

附件1：参加网络投票的具体操作流程；

附件2：授权委托书；

附件3：股东参会登记表。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳市宝明科技股份有限公司董事会

2026年04月29日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362992”，投票简称为“宝明投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—

15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月19日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2深圳市宝明科技股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市宝明科技股份有限

公司于2026年05月19日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案√

2.00关于公司《2025年度财务决算报告》的议案√

3.00关于公司《2025年年度报告》全文及摘要的议案√

4.00关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案√

5.00关于公司2025年度利润分配预案的议案√

6.00关于使用公积金弥补亏损的议案√

关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及

7.00√

2026年度薪酬方案的议案

关于确认公司2025年度日常关联交易并预计2026年度

8.00√

日常关联交易的议案关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信或贷

9.00√

款额度并相互提供担保的议案

10.00关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案√

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：附件3：

股东参会登记表

截至本次股东会股权登记日下午收市时，我单位（个人）持有深圳市宝明科技股份有限公司股份，拟参加公司2025年年度股东会。

股东姓名/单位名称：

股东账户：

持有股数：

联系电话：

股东名称（签字/盖章）：

注：请拟参加股东会的股东于2026年5月15日17:00前将回执传回本公司。本回执剪报、复印、或按以上格式自制均有效。