证券代码：002992证券简称：宝明科技公告编号：2026-034

深圳市宝明科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2026年8月27日在广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业园

宝明科技园 B栋 2楼多媒体会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2026年8月17日以邮件、电话或专人送达等方式向各位董事、高级管理人员发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长李军先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》经审核，董事会同意《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》的相关内容。董事会认为：公司2026年半年度报告全文及摘要的编制符合法律、行政法规、规范性文件以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《2026 年半年度报告》和同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-035）。

（二）审议通过《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截至2026年6月30日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面清查和分析，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

董事会认为：本次资产减值准备计提事项遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司截至2026年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，具有合理性。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-036）。

（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-037）。

三、备查文件

1、第五届董事会第十五次会议决议；2、第五届董事会审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳市宝明科技股份有限公司董事会

2026年8月28日