证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2026-045

深圳市宝明科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会

议于 2026 年 10 月 29日在广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业园

宝明科技园 B栋 2楼多媒体会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2026年 10月 19日以邮件、电话等方式发出。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。本次会议由董事长李军先生主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》经审核，与会董事一致认为：公司《2026 年第三季度报告》的编制程序符合法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-046）。

（二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的资质和能力。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-047）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

经董事会审议通过，决定于 2026年 11月 16日召开公司 2026年第二次临时股东会。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本次股东会的通知详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开

2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-048）。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二次会议决议；

2、公司第六届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市宝明科技股份有限公司董事会

2026年 10月 30日