证券代码：002993证券简称：奥海科技公告编号：2026-009

东莞市奥海科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通

过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》，决定于2026年5月12日（星期二）下午14:30召开2025年年度股东会。现就本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月12日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年05月12日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月06日

7、出席对象：（1）截至2026年5月6日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件2），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：东莞市塘厦镇沙新路27号会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100非累积投票提案√

提案

1.00公司2025年度董事会工作报告非累积投票提案√

2.00关于2025年度利润分配方案的议案非累积投票提案√

关于公司及子公司向银行申请综合

3.00非累积投票提案√

授信额度并提供担保的议案关于公司开展外汇套期保值业务的

4.00非累积投票提案√

议案

5.00关于开展资金池业务的议案非累积投票提案√

关于使用闲置自有资金进行现金管

6.00非累积投票提案√

理的议案关于公司《2026年员工持股计划

7.00非累积投票提案√（草案）》及其摘要的议案关于公司《2026年员工持股计划管

8.00非累积投票提案√理办法》的议案关于提请股东会授权董事会办理公

9.00非累积投票提案√

司2026年员工持股计划相关事宜的议案

2、公司独立董事将在2025年年度股东会上进行述职。

3、以上提案由公司第三届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年

4月21日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》

和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

4、其中提案3.00需要以特别决议审议。

5、上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：采取现场、电子邮件、传真方式登记；不接受电话登记。

2、登记时间：

（1）现场登记时间：2026年5月11日9:00-11:00及14:00-16:00；

（2）电子邮件方式登记时间：2026年5月11日当天16:00之前发送邮件到公司电子邮箱（ir@aohai.com）；

（3）传真方式登记时间：2026年5月11日当天16:00之前发送传真到公司传真号

（0769-86975555）。

3、登记手续：

（1）现场登记

法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：*法定代表人身份证复印件；*法人股东营业执照复印件；*法定代表人身份证明；*持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：*委托代理人身份证复印件；*法人股东营业执照复印件；*法定代表人身份证明；*法定代表人身份证复印件；*持股凭证复印件；*法人股东法定代表人依法出具的

授权委托书（详见附件2）。自然人股东现场登记：自然人股东出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：*本人身份证复印件；*持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：*委托代理人身份证复印件；*委托人身份证复印件；*授权委托书（详见附件2）*持股凭证复印件。

（2）电子邮件、传真方式登记

公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、传真方式登记，所提供的登记材料需签署“本件真实有效且与原件一致”字样。

*采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱（ir@aohai.com），邮件主题请注明“登记参加东莞市奥海科技股份有限公司 2025 年年度股东会”；

*采用传真方式登记的股东，请将登记材料传真至公司。

（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及已填写的股东会回执（详见附件3）

采取直接送达、电子邮件、传真方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料中的自然人股东登记材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

4、现场登记地点：东莞市塘厦镇沙新路27号证券事务部。

5、会议联系方式：

联系人：蔺政

电话：0769-86975555

传真：0769-86975555

电子邮箱：ir@aohai.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。五、其他事项

1、会议材料备于董事会办公室。

2、临时提案请于会议召开十天前书面提交。

3、会期预计半天，与会股东或授权代理人参加本次股东会的费用自理。

4、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东会的会议登记时间内报名。为保证会议的顺利进行，请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续，迟到或未按规定办理相关手续者不得入场。

5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大

事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

七、附件

附件1：《参加网络投票的具体操作流程》；

附件2：《授权委托书》；

附件3：《2025年年度股东会回执》。

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会

2026年04月21日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362993”，投票简称为“奥海投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月12日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2东莞市奥海科技股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席东莞市奥海科技股份有限

公司于2026年05月12日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权

总议案：除累积投票提案

100√

外的所有提案非累积投票提案公司2025年度董事会工作

1.00√

报告关于2025年度利润分配方

2.00√

案的议案关于公司及子公司向银行

3.00申请综合授信额度并提供√

担保的议案关于公司开展外汇套期保

4.00√

值业务的议案关于开展资金池业务的议

5.00√

案关于使用闲置自有资金进

6.00√

行现金管理的议案关于公司《2026年员工持

7.00股计划（草案）》及其摘√

要的议案关于公司《2026年员工持

8.00√股计划管理办法》的议案关于提请股东会授权董事

9.00√

会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案

注：请对每一议案在“同意”、“反对”、“弃权”栏中任选一项打“√”，不选或多选视为无效。

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：附件3

2025年年度股东会回执

致：东莞市奥海科技股份有限公司（“公司”）

个人股东姓名/法人股东名称股东地址出席会议人员姓名身份证号码法人股东法定代表人姓名身份证号码持股数量股东账号联系人电话传真

发言意向及要点：

股东签字（法人股东盖章）：

附注：

1.请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2. 已填妥及签署的回执，应于 2026 年 5 月 11 日以直接送达、电子邮件（ir@aohai.com）或传真方式（传真：0769-86975555）交回本公司证券事务部，地址：东莞市塘厦镇沙新路27号证券事务部，邮编：523723。

3.如股东拟在本次股东会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东会上发言。

4.上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。