东莞市奥海科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由8名董事组成，2025年公司董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上

市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职权，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下：

一、2025年公司经营情况

公司深耕充储电及能源高效应用领域二十余载，致力成为全球领先的智慧能源解决方案提供商。依托持续的技术创新与产品迭代，公司业务已全面覆盖 AI终端、算力基础设施、新能源汽车及电动垂直起降飞行器（eVTOL）、光储系统、

AI 能源管理等场景。公司深度把握 AI 算力普及、智能终端升级与新能源产业全球化扩张机遇，聚焦 AI 能源设备、新能源汽车电控与电源、数字能源光储充三大千亿级高成长赛道，形成场景互补、技术协同、全球覆盖的业务布局，依托全球化研发布局与精益化运营体系，稳步推进海外产能布局与全球市场拓展，实现各业务板块协同高质量发展，推动经营业绩持续稳健增长，打开长期可持续的增长空间。

报告期内，公司实现营业收入715381.95万元，同比增长11.38%；归属于上市公司股东的净利润为42238.77万元。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开工作

报告期内，公司董事会共召开3次会议，具体情况如下：

时间届次事项

第三届董事会1、关于2024年年度报告全文及摘要的议案；

2025年4月21日

第七次会议2、公司2024年度董事会工作报告；3、公司2024年度总经理工作报告；

4、关于2024年度财务决算报告的议案；

5、关于2024年度利润分配方案的议案；

6、关于2024年度内部控制自我评价报告的议案；

7、关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案；

8、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案；

9、关于公司开展外汇套期保值业务的议案；

10、关于开展资金池业务的议案；

11、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案；

12、关于2024年度可持续发展报告的议案；

13、关于公司高级管理人员薪酬方案的议案；

14、关于2025年第一季度报告的议案；

15、关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的议案；

16、关于提请召开2024年年度股东大会的议案。

第三届董事会

2025年8月27日1、关于2025年半年度报告全文及摘要的议案。

第八次会议

1、关于2025年第三季度报告的议案；

2、关于2025年前三季度利润分配方案的议案；

3、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案；

4、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案；

第三届董事会

2025年10月24日

第九次会议5、关于聘任2025年度财务及内控审计机构的议案；

6、关于修订《公司章程》的议案；

7、关于董事会战略委员会更名并修订实施细则的议案；

8、关于修订及制定公司治理制度的议案；

9、关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司董事会召集并组织了2次股东会会议，会议讨论了如下议案并作出决议：

时间届次事项

1、关于2024年年度报告全文及摘要的议案；

2024年年度股2、公司2024年度董事会工作报告；

2025年5月13日

东大会3、公司2024年度监事会工作报告；

4、关于2024年度财务决算报告的议案；5、关于2024年度利润分配方案的议案；

6、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案；

7、关于公司开展外汇套期保值业务的议案；

8、关于开展资金池业务的议案；

9、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案。

1.关于2025年前三季度利润分配方案的议案；

2.关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案；

2025年第一次

2025年11月13日3.关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案；

临时股东大会

4.关于聘任2025年度财务及内控审计机构的议案；

5.关于修订《公司章程》的议案；

6.关于修订及制定公司治理制度的议案。

（三）独立董事履行职责情况

公司独立董事严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》

《独立董事工作制度》等公司制度的规定，履行诚信与勤勉义务维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，积极参加董事会认真审议各项议案，按时出席股东会，重点关注公司定期报告、关联交易、利润分配、对外担保、员工持股计划、变更会计师事务所等重大事项，充分发挥了独立董事工作的独立性。

与此同时，独立董事通过电话会议、即时通讯、电子邮件等多种方式与公司建立常态化沟通机制，定期听取和了解公司经营情况，针对公司的战略规划、生产经营、合规管理、内部控制提供专业意见，为公司完善监督机制、维护公司及全体股东的合法权益提供了坚实支撑。

（四）董事会专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会各专门委员会按照《公司章程》以及《审计委员会实施细则》《提名委员会实施细则》《战略与可持续发展委员会实施细则》《薪酬与考核委员会实施细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极发挥作用，谨慎认真地履行职责，强化董事会决策功能。

董事会审计委员会和薪酬与考核委员会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及各专门委员会实施细则的有关规定，认真履行职责。报告期内，审计委员会重点对公司内部控制制度建立和实施情况、财务报告的信息披露情况进行

监督和审查，共召开3次会议；薪酬与考核委员会围绕公司董事、高级管理人员薪酬考核及相关事项进行审议，共召开2次会议，为董事会科学决策提供了专业支持。会议召开情况如下：

时间届次事项

第三届董事会薪酬与考

2025年4月8日1、关于公司高级管理人员薪酬方案的议案。

核委员会第一次会议

1、关于2024年年度报告全文及摘要的议案；

2、关于2024年度财务决算报告的议案；

3、关于2024年度利润分配方案的议案；

第三届董事会审计委员

2025年4月10日

会第六次会议4、关于2024年度内部控制自我评价报告的议案；

5、关于会计师事务所2024年度履职情况评估及履行

监督职责情况的报告的议案；

6、关于2025年第一季度报告的议案。

第三届董事会审计委员

2025年8月15日1、关于2025年半年度报告全文及摘要的议案。

会第七次会议

第三届董事会薪酬与考1、关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

2025年10月13日

核委员会第二次会议的议案。

1、关于2025年第三季度报告的议案；

2、关于2025年前三季度利润分配方案的议案；

第三届董事会审计委员

2025年10月14日3、关于聘任2025年度财务及内控审计机构的议案；

会第八次会议

4、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案；

5、关于修订《内部审计制度》的议案。

（五）信息披露情况与投资者关系

报告期内，公司董事会按照中国证监会、深圳证券交易所相关规定编制定期报告并按时披露，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，切实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，有力地保护投资者利益。公司董事会严格遵守信息披露相关法律法规，公司通过多方面的途径开展投资者关系建设，积极与投资者进行交流。首先，公司持续维护官网投资者关系专栏建设；其次，通过深圳证券交易所互动易平台及时回复投资者的提问、召开业绩说明会、接待投资者调研活动、公司投资者关系热线

及邮箱等渠道与投资者展开互动，与投资者保持充分的沟通交流，成功搭建公司与投资者及社会各界公众的沟通桥梁，在保护投资者合法权益的基础上，实现公司整体利益最大化。

（六）公司年度分红情况

2024年年度利润分配方案为：以截至2025年4月21日公司总股本

276040000股扣除回购专户上已回购股份2550760股后的股本总额

273489240股为基数，向全体股东每10股派发现金股利9元（含税），合计

派发现金人民币246140316元；不送红股，不以资本公积金转增股本。

2025年前三季度利润分配方案为：以截至2025年10月28日公司总股本

276040000股扣除回购专户上已回购股份3609660股后的股本总额

272430340股为基数，向全体股东每10股派发现金股利6元（含税），合计

派发现金人民币163458204元；不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、2026年董事会主要工作

2026年，董事会将根据公司发展战略及实际情况，秉持对全体股东负责的原则，积极争取完成各项经营指标，实现股东利益最大化。

董事会将严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求，继续优化公司的法人治理结构，提升规范运作水平，坚持依法治理企业；不断完善风险防范机制，促进公司高质量发展，同时认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，传播公司的文化与价值；切实保障公司与广大股东的利益，树立公司良好的资本市场形象。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会

2026年4月21日