奥海科技:第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002993 证券简称：奥海科技公告编号：2026-043

东莞市奥海科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会

议于 2026 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2026 年 10 月 17 日以通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中，董事刘蕾、刘旭、匡翠思、吴日诚、唐龙海以通讯方式出席会议，董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的

有关规定，会议由董事长刘昊先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》

《2026 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经审计委员会审议并取得明确同意意见。

2、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经审计委员会审议并取得明确同意意见，尚需提交股东会审议。

3、审议《关于为公司及董事、高级管理人员等购买责任险的议案》

薪酬与考核委员会及董事会先后审议了该议案。鉴于公司全体董事均为本次董责险的被保险对象，属于利益相关方，基于谨慎性原则，全体委员及全体董事均回避表决。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为公司及董事、高级管理人员等购买责任险的公告》。