证券代码：002993证券简称：奥海科技公告编号：2025-054

东莞市奥海科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开及出席情况

1、会议召开情况

（1）本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间：2025年11月13日（星期四）下午14:30。

网络投票时间：2025年11月13日；其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年11月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年11月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：东莞市塘厦镇沙新路27号公司会议室。

（3）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（4）会议召集人：公司董事会。

（5）会议主持人：公司董事长刘昊先生。（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

2、会议出席情况

出席本次会议的有表决权的股东及股东代理人共138人，代表股份

188115383股，占公司有表决权股份总数的69.0508%。其中：

（1）现场出席会议情况：

出席本次现场会议的有表决权的股东及股东代表7人，代表股份

171832509股，占公司有表决权股份总数的63.0739%。

（2）网络投票情况：

参加网络投票的股东及股东代表共131人，代表股份16282874股，占公司有表决权股份总数的5.9769%。

（3）参加投票的中小股东情况：

参加表决的中小股东及股东代表共133人，代表股份26175574股，占公司有表决权股份总数的9.6082%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份

9892700股，占公司有表决权股份总数的3.6313%；通过网络投票的股东131人，代表股份16282874股，占公司有表决权股份总数的5.9769%。

3、公司董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次会议。广东信达律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

（一）提案的表决方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

（二）每项提案的表决结果：

1、审议通过了《关于2025年前三季度利润分配方案的议案》总表决情况：

同意188053584股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9671%；

反对61699股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0328%；

弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意26113775股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

99.7639%；

反对61699股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2357%；

弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0004%。

2、审议未通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》

总表决情况：

同意19463402股，占出席会议有效表决权股份总数的65.0631%；

反对10451062股，占出席会议有效表决权股份总数的34.9363%；

弃权200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0007%。

中小股东总表决情况：

同意15724312股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

60.0725%；

反对10451062股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

39.9268%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东有效

表决权股份总数的0.0008%。

本议案为特别议案，未经出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

本议案关联股东深圳市奥海科技有限公司、刘蕾、刘旭、吉安市奥鑫企业投资（有限合伙）已回避表决。

3、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况：

同意181072957股，占出席会议有效表决权股份总数的96.2563％；

反对7038576股，占出席会议有效表决权股份总数的3.7416％；

弃权3850股（其中，因未投票默认弃权750股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0020％。

中小股东总表决情况：

同意19133148股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

73.0954％；

反对7038576股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的26.8899％；

弃权3850股（其中，因未投票默认弃权750股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0147％。

4、审议通过了《关于聘任2025年度财务及内控审计机构的议案》

总表决情况：

同意188047704股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9640%；

反对62729股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0333%；

弃权4950股（其中，因未投票默认弃权750股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0026%。中小股东总表决情况：

同意26107895股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

99.7414%；

反对62729股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2396%；

弃权4950股（其中，因未投票默认弃权750股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0189%。

5、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意188052834股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9668%；

反对61699股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0328%；

弃权850股（其中，因未投票默认弃权750股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%。

中小股东总表决情况：

同意26113025股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

99.7610%；

反对61699股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2357%；

弃权850股（其中，因未投票默认弃权750股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0032%。

本议案为特别议案，已经出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

6、审议通过了《关于修订及制定公司治理制度的议案》

逐项表决情况如下：

6.01关于修订《股东会议事规则》的议案

总表决情况：同意180834457股，占出席会议有效表决权股份总数的96.1295％；

反对7280076股，占出席会议有效表决权股份总数的3.8700%；

弃权850股（其中，因未投票默认弃权750股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%。

中小股东总表决情况：

同意18894648股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

72.1843%；

反对7280076股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的27.8125%；

弃权850股（其中，因未投票默认弃权750股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0032%。

本议案为特别议案，已经出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

6.02关于修订《董事会议事规则》的议案

总表决情况：

同意180830357股，占出席会议有效表决权股份总数的96.1274%；

反对7280076股，占出席会议有效表决权股份总数的3.8700%；

弃权4950股（其中，因未投票默认弃权4850股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0026%。

中小股东总表决情况：

同意18890548股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

72.1686%；

反对7280076股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的27.8125%；

弃权4950股（其中，因未投票默认弃权4850股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0189%。本议案为特别议案，已经出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

6.03关于修订《独立董事工作制度》的议案

总表决情况：

同意180834457股，占出席会议有效表决权股份总数的96.1295%；

反对7280076股，占出席会议有效表决权股份总数的3.8700%；

弃权850股（其中，因未投票默认弃权750股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%。

中小股东总表决情况：

同意18894648股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

72.1843%；

反对7280076股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的27.8125%；

弃权850股（其中，因未投票默认弃权750股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0032%。

6.04关于修订《对外担保决策制度》的议案

总表决情况：

同意180834127股，占出席会议有效表决权股份总数的96.1294%；

反对7280206股，占出席会议有效表决权股份总数的3.8701%；

弃权1050股（其中，因未投票默认弃权750股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0006%。

中小股东总表决情况：

同意18894318股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

72.1830%；反对7280206股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的27.8130%；

弃权1050股（其中，因未投票默认弃权750股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0040%。

6.05关于修订《对外投资管理制度》的议案

总表决情况：

同意180834457股，占出席会议有效表决权股份总数的96.1295%；

反对7280076股，占出席会议有效表决权股份总数的3.8700%；

弃权850股（其中，因未投票默认弃权750股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%。

中小股东总表决情况：

同意18894648股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

72.1843%；

反对7280076股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的27.8125%；

弃权850股（其中，因未投票默认弃权750股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0032%。

6.06关于修订《关联交易决策制度》的议案

总表决情况：

同意180834327股，占出席会议有效表决权股份总数的96.1295%；

反对7280206股，占出席会议有效表决权股份总数的3.8701%；

弃权850股（其中，因未投票默认弃权750股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%。

中小股东总表决情况：

同意18894518股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

72.1838%；反对7280206股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的27.8130%；

弃权850股（其中，因未投票默认弃权750股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0032%。

6.07关于修订《募集资金管理办法》的议案

总表决情况：

同意180834457股，占出席会议有效表决权股份总数的96.1295%；

反对7280076股，占出席会议有效表决权股份总数的3.8700%；

弃权850股（其中，因未投票默认弃权750股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%。

中小股东总表决情况：

同意18894648股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

72.1843%；

反对7280076股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的27.8125%；

弃权850股（其中，因未投票默认弃权750股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0032%。

6.08关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》

的议案

总表决情况：

同意180831557股，占出席会议有效表决权股份总数的96.1280%；

反对7280076股，占出席会议有效表决权股份总数的3.8700%；

弃权3750股（其中，因未投票默认弃权3650股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0020%。

中小股东总表决情况：同意18891748股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

72.1732%；

反对7280076股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的27.8125%；

弃权3750股（其中，因未投票默认弃权3650股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0143%。

6.09关于修订《外汇套期保值业务管理制度》的议案

总表决情况：

同意180788257股，占出席会议有效表决权股份总数的96.1050%；

反对7280076股，占出席会议有效表决权股份总数的3.8700%；

弃权47050股（其中，因未投票默认弃权750股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0250%。

中小股东总表决情况：

同意18848448股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

72.0078%；

反对7280076股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的27.8125%；

弃权47050股（其中，因未投票默认弃权750股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1797%。

6.10关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

总表决情况：

同意188050654股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9656%；

反对62479股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0332%；

弃权2250股（其中，因未投票默认弃权2150股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0012%。

中小股东总表决情况：同意26110845股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

99.7527%；

反对62479股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2387%；

弃权2250股（其中，因未投票默认弃权2150股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0086%。

6.11关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

总表决情况：

同意188052834股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9668%；

反对61699股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0328%；

弃权850股（其中，因未投票默认弃权750股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%。

中小股东总表决情况：

同意26113025股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

99.7610%；

反对61699股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2357%；

弃权850股（其中，因未投票默认弃权750股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0032%。

三、律师出具的法律意见

东莞市奥海科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程

序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范

性文件的规定，也符合现行《东莞市奥海科技股份有限公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《东莞市奥海科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》合法、有效。

四、备查文件1、《东莞市奥海科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；

2、广东信达律师事务所出具的《关于东莞市奥海科技股份有限公司2025

年第一次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会

2025年11月14日