证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2026-044

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年 11月 13日 10:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为 2026年 11月 13日 9:15至 15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年 11月 10日

7、出席对象：

（1）股权登记日在册的全体股东

截至 2026年 11月 10日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件二），该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据有关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市通州区商通大道 5号院（紫光科技园）21号楼一层M1会议室二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于拟变更公司名称、注册地址及修订< > 非累积投票提案 √公司章程 的议案》

2.00 《关于修订公司制度的议案》 非累积投票提案 √

1、以上议案已经公司 2026年 10月 26日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、特别强调事项

（1）本次会议公司将对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并将结果及时公开披露。

（2）议案 1为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效

表决权的 2/3以上通过。

三、会议登记等事项1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记（采用电子邮件或传真形式登记的，请进行电话确认），公司不接受电话登记。

2、登记时间：2026年 11月 12日 9:00-16:00

3、登记地点：北京市通州区商通大道 5号院（紫光科技园）21号楼

4、登记方法：

（1）符合出席条件的自然人股东，须持本人身份证、持股凭证办理登记手续；委托

代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证及委托人身份证复印件进行登记；

（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有加盖公司公章的营

业执照复印件、法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记；

（3）路远或异地股东可以凭以上有关证件采取电子邮件或传真方式登记，须在 2026年 11月 12日 16:00前送达或传真至公司；

（4）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章；

（5）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式

联系人：李旭、刘立娟

联系电话：010-65721713

传真：010-65727236

电子邮件：investors@372163.com

联系地址：北京市通州区商通大道 5号院（紫光科技园）21号楼

6、本次股东会现场会议会期预计一天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

7、现场会议入场时间为 2026年 11月 13日 9:30至 10:00，经登记拟出席本次现场会

议的股东及股东代理人，应持上述登记资料进行现场核对后方可入场。未经现场身份核对，不得进入股东会会场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、《第四届董事会第十三次会议决议》特此公告。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司董事会

2026年 10月 27日附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362995”，投票简称为“天地投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年 11月 13日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—

15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026年 11月 13日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2北京全时天地在线网络信息股份有限公司

2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京全时天地在线网络信息股份有限公司于 2026年 11月 13日召开的 2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案1.00 《关于拟变更公司名称、注册地址及修订<公司章程> √的议案》

2.00 《关于修订公司制度的议案》 √

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：附件 3：

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

2026 年第一次临时股东会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称

自然人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码

代理人姓名（如适用）

代理人身份证号码（如适用）股东账户号码持股数量联系电话电子邮箱联系地址备注事项

注：

1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。