证券代码：002995证券简称：天地在线公告编号：2025-073

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以

往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议开始时间：2025年11月14日（星期五）10:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2025年11月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月14日

9:15-15:00期间任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市通州区商通大道5号院（紫光科技园）21号楼一层会议室。

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长信意安先生

6、本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况：

1、股东总体出席情况

通过现场和网络投票的股东164人，代表股份96068090股，占公司有表决权股份总数的54.1368％。

（1）现场会议出席情况

通过现场投票的股东5人，代表股份81760814股，占公司有表决权股份总数的46.0742％。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东159人，代表股份14307276股，占公司有表决权股份总数的8.0625％。

（3）中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东159人，代表股份1941793股，占公司有表决权股份总数的1.0942％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份3100股，占公司有表决权股份总数的0.0017％。

通过网络投票的中小股东158人，代表股份1938693股，占公司有表决权股份总数的1.0925％。

（4）公司全体董事、监事、高级管理人员以线上会议或现场会议的形式出

席或列席了本次会议，公司聘请的律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议如下议案，并形成以下决议：

1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：

同意94727389股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.6044%；反对1328529股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.3829%；弃权12172股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的

0.0127%。

中小股东表决情况：

同意601092股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的30.9555％；反对1328529股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的68.4176％；弃权12172股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6268％。

该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

2、审议通过《关于修订公司制度的议案》

2.01《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

总表决情况：

同意94724489股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.6014%；反对1329429股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.3838%；弃权14172股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0148%。

中小股东表决情况：

同意598192股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

30.8062％；反对1329429股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数

的68.4640％；弃权14172股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.7298％。

该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

2.02《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

总表决情况：

同意94722389股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.5992%；反对1332901股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.3875%；弃权12800股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0133%。

中小股东表决情况：

同意596092股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

30.6980％；反对1332901股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的68.6428％；弃权12800股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本

次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6592％。

该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

2.03《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

总表决情况：

同意94720889股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.5977%；反对1332601股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.3871%；弃权14600股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0152%。

中小股东表决情况：

同意594592股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

30.6208％；反对1332601股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数

的68.6273％；弃权14600股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.7519％。

2.04《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意94685589股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.5609%；反对1369601股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.4257%；弃权12900股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0134%。

中小股东表决情况：

同意559292股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

28.8029％；反对1369601股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数

的70.5328％；弃权12900股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6643％。

2.05《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》总表决情况：

同意94724289股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.6012%；反对1329729股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.3842%；弃权14072股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0146%。

中小股东表决情况：

同意597992股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

30.7959％；反对1329729股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数

的68.4794％；弃权14072股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.7247％。

2.06《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意94720689股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.5975%；反对1330801股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.3853%；弃权16600股（其中，因未投票默认弃权5600股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0173%。

中小股东表决情况：

同意594392股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

30.6105％；反对1330801股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数

的68.5346％；弃权16600股（其中，因未投票默认弃权5600股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.8549％。

2.07《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意94720689股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.5975%；反对1330801股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.3853%；弃权16600股（其中，因未投票默认弃权5600股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0173%。

中小股东表决情况：同意594392股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

30.6105％；反对1330801股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数

的68.5346％；弃权16600股（其中，因未投票默认弃权5600股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.8549％。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京观韬律师事务所

（二）见证律师姓名：王欣、李露

（三）结论性意见：见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、《规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《2025年第四次临时股东大会决议》2、《北京观韬律师事务所关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司

2025年第四次临时股东大会法律意见书》

北京全时天地在线网络信息股份有限公司董事会

2025年11月14日