证券代码：002995证券简称：天地在线公告编号：2025-074

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

关于第四届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）于

2025年11月14日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开了第四届

董事会第八次会议。经全体董事书面同意，本次会议豁免通知时间要求，会议通知已于2025年11月14日以专人送达的方式发出。会议应参会董事5人，实际参会董事5人（其中董事长信意安、董事陈洪霞电话参会），公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长信意安先生召集并主持。会议符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》《审计委员会议事规则》的有关规定，公司董事会同意补选王楠为第四届董事会审计委员会委员，与穆林娟（主任委员）、岳利强共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期与第四届董事会任期相同。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》

《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于非独立董事辞职暨选举职工董事、补选审计委员会委员的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票三、备查文件

1、《第四届董事会第八次会议决议》特此公告。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司董事会

2025年11月14日