证券代码：002995证券简称：天地在线公告编号：2025-061

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称“天地在线”或“公司”）

拟以发行股份及支付现金的方式向张富、上海极那管理咨询合伙企业（有限合伙）

购买其合计持有的上海佳投互联网技术集团有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于2025年6月24日收到深圳证券交易所出具的《关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130006号，以下简称“问询函”），并于2025年8月7日披露了《天地在线发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告》（以下简称“草案（修订稿）”）等文件。

2025年9月23日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于<北京全时天地在线网络信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。

根据深圳证券交易所的进一步审核意见，公司对审核问询函回复文件进行了修改、补充，对重组报告书做了相应修订，形成并披露了《北京全时天地在线网络信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，详见公司披露的相关公告。

相较于2025年9月23日披露的《北京全时天地在线网络信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，本次补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书（草案）中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

重组报告书章节修订说明声明无释义无根据审核问询函回复完善本次交易新增商誉减值风险相关重大事项提示表述重大风险提示无

第一节本次交易概况无

第二节上市公司基本情况无

第三节交易对方基本情况无

第四节交易标的基本情况无

第五节发行股份情况无完善评估基准日至重组报告书签署日标的公司重要变化事

第六节交易标的评估情况项相关表述

第七节本次交易主要合同无

第八节本次交易的合规性无分析根据审核问询函回复补充披露同行业可比公司与标的公司

第九节管理层讨论与分析的业务对比情况

第十节财务会计信息无

第十一节同业竞争与关联无交易根据审核问询函回复完善本次交易新增商誉减值风险相关

第十二节风险因素

表述第十三节其他重要事项补充相关人员买卖公司股票的自查情况

第十四节独立董事及中介无机构关于本次交易的意见

第十五节本次交易的相关无中介机构

第十六节声明与承诺无

第十七节备查资料无

除上述主要修订调整外，上市公司已对重组报告书（草案）全文进行了梳理和自查，考虑上下文联系、可读性及数据准确性，公司对重组报告书（草案）的部分段落、文字表述进行了优化调整，完善了个别数字或文字错误，详见重组报告书（草案）楷体加粗部分内容。

特此公告。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司董事会

2025年9月25日