证券代码：002996证券简称：顺博合金公告编号：2026-041

债券代码：127068债券简称：顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年7月8日（星期三）下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体

时间为2026年7月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月8日9:15

至15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：重庆市两江新区金开大道90号棕榈泉国际

中心 B 座 22 楼公司会议室。

3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司董事会。

1/45、会议主持人：董事长王真见先生。

6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共159人，代表股份301548304股，占公司有表决权股份总数（已扣除公司回购专用证券账户的股份数8605520股，下同）的45.6317％。其中：

（1）通过现场投票的股东及股东授权代表5人，代表股份

289582611股，占公司有表决权股份总数的43.8210％。

（2）通过网络投票的股东154人，代表股份11965693股，占公

司有表决权股份总数的1.8107％。

2、出席会议中小股东总体情况

通过现场和网络投票参加本次会议的中小股东及股东授权代表共

156人，代表股份20135843股，占公司有表决权股份总数的3.0470％。

其中：

（1）通过现场投票的中小股东及股东授权代表2人，代表股份

8170150股，占公司有表决权股份总数的1.2363%。

（2）通过网络投票的中小股东154人，代表股份11965693股，占公司有表决权股份总数的1.8107%。

3、公司董事出席了本次股东会，高级管理人员列席了本次股东会，

见证律师见证了本次股东会。

二、会议议案审议及表决情况

2/4本次股东会对提请审议的提案进行了审议，与会股东及股东授权代

表以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体情况如下：

审议通过《关于董事会提议向下修正顺博转债转股价格的议案》

总表决情况：

同意292131861股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.8776%；反对9365483股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的3.1058%；弃权50110股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0166%。

中小股东总表决情况：

同意10719400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.2377%；反对9365483股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.5134%；弃权50110股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2489%。

上述议案为特别决议议案，已经全体参加表决的股东（包括股东授权代表）所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。持有顺博转债的股东已回避表决，且未接受其他股东委托进行投票。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由重庆源伟律师事务所邢恩田律师、谢申丽律师见证，并出具了《重庆源伟律师事务所关于重庆顺博铝合金股份有限公司2026

年第二次临时股东会的法律意见书》，结论意见为：公司本次股东会的

召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规

范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

3/4四、备查文件

1、《重庆顺博铝合金股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》2、《重庆源伟律师事务所关于重庆顺博铝合金股份有限公司2026

年第二次临时股东会的法律意见书》特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2026年7月9日