证券代码：002996证券简称：顺博合金公告编号：2026-029

债券代码：127068债券简称：顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月18日（星期一）下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体

时间为2026年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月18日

9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：重庆市两江新区金开大道90号棕榈泉国际

中心 B 座 22 楼公司会议室。

3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司董事会。

1/65、会议主持人：董事长王真见先生。

6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共136人，代表股份288252341股，占公司有表决权股份总数（已扣除公司回购专用证券账户的股份数8605520股，下同）的43.6197％。其中：

（1）通过现场投票的股东及股东授权代表6人，代表股份

285683881股，占公司有表决权股份总数的43.2310％。

（2）通过网络投票的股东130人，代表股份2568460股，占公司

有表决权股份总数的0.3887％。

2、出席会议中小股东总体情况

通过现场和网络投票参加本次会议的中小股东及股东授权代表共

133人，代表股份6839880股，占公司有表决权股份总数的1.0350％。

其中：

（1）通过现场投票的中小股东及股东授权代表3人，代表股份

4271420股，占公司有表决权股份总数的0.6464%。

（2）通过网络投票的中小股东130人，代表股份2568460股，占

公司有表决权股份总数的0.3887%。

3、公司董事出席了本次股东会，高级管理人员列席了本次股东会，

见证律师见证了本次股东会。

二、会议议案审议及表决情况

2/6本次股东会对提请审议的提案进行了审议，与会股东及股东授权代

表以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体情况如下：

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意287926151股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8868%；反对318270股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1104%；弃权7920股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0027%。

中小股东总表决情况：

同意6513690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2311%；反对318270股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6532%；弃权7920股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1158%。

2、审议通过《2025年度利润分配预案》

总表决情况：

同意287928761股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8877%；反对318270股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1104%；弃权5310股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0018%。

中小股东总表决情况：

同意6516300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2692%；反对318270股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6532%；弃权5310股（其中，因未投票默认弃权0股），

3/6占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0776%。

3、审议通过《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》

总表决情况：

同意6388240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

93.3970%；反对423780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

6.1957%；弃权27860股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.4073%。

中小股东总表决情况：

同意6388240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3970%；反对423780股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1957%；弃权27860股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4073%。

4、审议通过《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意6392090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

93.4532%；反对348280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

5.0919%；弃权99510股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的1.4549%。

中小股东总表决情况：

同意6392090股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4532%；反对348280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0919%；弃权99510股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4549%。

4/65、审议通过《关于计提2025年度减值准备的议案》

总表决情况：

同意287888251股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8737%；反对346580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1202%；弃权17510股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.0061%。

中小股东总表决情况：

同意6475790股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6770%；反对346580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0670%；弃权17510股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2560%。

上述议案均为普通决议议案，已经全体参加表决的股东（包括股东授权代表）所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。议案3、议案4涉及的关联股东均已回避表决。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由重庆源伟律师事务所邢恩田律师、谢申丽律师见证，并出具了《重庆源伟律师事务所关于重庆顺博铝合金股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》，结论意见为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文

件和《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《重庆顺博铝合金股份有限公司2025年年度股东会决议》5/62、《重庆源伟律师事务所关于重庆顺博铝合金股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2026年5月19日