证券代码：002997证券简称：瑞鹄模具公告编号：2024-039

瑞鹄汽车模具股份有限公司

关于追认日常关联交易及增加2024年度日常关联交易预计

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）的业务发展和生产经营需要，2024年度公司（含子公司）拟与关联方奇瑞汽车股份有限公司及其子公司（以下简称“奇瑞汽车”）、奇瑞商用车（安徽）有限公司及其子公司（以下简称“奇瑞商用车”）、达奥（芜湖）汽车制品有限公司（以下简称“达奥汽车”）、

芜湖埃科泰克动力总成有限公司及其子公司（以下简称“埃科泰克”）、东南（福建）汽车工业股份有限公司（以下简称“东南汽车”）发生日常经营性关联交易。

预计年度与奇瑞汽车累计交易总金额不超过52500万元（不含税），其中50000万元已经公司审议通过，详见公司2023年12月28日披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（编号：2023-110），本次追加预计不超过人民币2500万元（不含税）；预计年度与奇瑞商用车累计交易总金额不超过人民币7050万元（不含税）其中1550万元已经公司审议通过，详见公司2023年12月28日披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（编号：2023-110），本次追加确认日常关联交易1232.21万元，追加预计不超过人民币4267.79万元（不含税）；预计年度与达奥汽车累计交易总金额不超过7010万元（不含税），其中5010万元已经公司审议通过，详见公司2023年12月28日披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（编号：2023-110），本次追加预计不超过人民币

2000万元（不含税）；预计年度与埃科泰克累计交易总金额不超过16000万元（不含税），其中11000万元已经公司审议通过，详见公司2023年12月28日披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（编号：2023-110），本次追加预计不超过人民币5000万元（不含税）；预计年度与东南汽车累计交易总金

额不超过11500万元（不含税）。

公司于2024年4月19日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议并通过了《关于追认公司日常关联交易及增加2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事柴震先生、吴春生先生、戚士龙先生、监事张昊先生已回避表决，保荐机构出具了核查意见。本次日常经营性关联交易追认及预计增加尚需提交公司股东大会审议。

（二）2024年日常关联交易预计、执行及超额情况

单位：万元

2024年实际与

关联交易2024年预计2024年实际关联交易类别关联人关联交易内容预计的超额情定价原则金额发生金额况

向关联人销售奇瑞商模检具、自动

市场公允价1550.002782.211232.21

产品、商品用车化生产线

合计--1550.002782.211232.21

2024年实际发生金额指2024年1-3月期间

因客户需求变化，项目终验计划发生变更。

（三）增加预计的日常关联交易类别和金额

单位：万元关联交易定2024年预截至披露日上年发生金关联交易类别关联人关联交易内容价原则计增加金额已发生金额额

向关联人销模检具、自动

奇瑞汽车市场公允价2500.009495.2447267.56

售产品、商品化生产线

向关联人销售模检具、自动

奇瑞商用车市场公允价5500.002782.21605.75

产品、商品化生产线

向关联人销售模检具、自动

达奥汽车市场公允价2000.001150.441628.32

产品、商品化生产线向关联人销售汽车零部件及

埃科泰克市场公允价5000.005854.8118623.17

产品、商品配件

向关联人销售模检具、自动

东南汽车市场公允价11500.00

产品、商品化生产线

合计--26500.0019282.7068124.80奇瑞汽车上年发生额包括其子公司奇瑞新能源汽车股份有限公司的销售额

（四）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元实际发生额实际发生额关联交关联交易2023年度实际全年预计关联人占同类业务与预计金额披露日期及索引易类别内容发生金额金额比例（%）差异（%）

向关联2022-12-28巨潮

奇瑞汽模检具、人销售资讯网《关于车及子自动化生47267.5648500.0030.46-2.54

产品、商2023年度日常公司产线品关联交易预计的公告》（公告编号

2022-121）

向关联/2023-8-22巨潮人销售奇瑞汽汽车零部资讯网《关于

1181.795000.004.11-76.36

产品、商车件及配件2023年度日常品关联交易预计增加的公告》（公告编号2023-078）

2022-12-28巨潮资讯网《关于

2023年度日常

向关联

模检具、关联交易预计的人销售奇瑞商自动化生605.752200.000.39-72.47公告》（公告编号产品、商用车产线2022-121）品

/2023-10-24巨潮资讯网《关于

2023年度日常关联交易预计增加的公告》（公告编号2023-098）

向关联2022-12-28巨潮

模检具、人销售达奥汽资讯网《关于自动化生1628.322900.001.05-43.85

产品、商车2023年度日常产线品关联交易预计的公告》（公告编号

2022-121）

向关联/2023-10-24巨潮人销售达奥汽汽车零部资讯网《关于

5034.755100.0017.52-1.28

产品、商车件及配件2023年度日常品关联交易预计增加的公告》（公告编号2023-098）

2022-12-28巨潮向关联资讯网《关于人销售埃科泰汽车零部2023年度日常

18623.1721600.0064.80-13.78

产品、商克件及配件关联交易预计的品公告》（公告编号

2022-121）

向关联达奥汽

人提供咨询服务37.50100.00车劳务向关联埃科泰人销售自动化生

克子公69.030.04

产品、商产线司品向关联埃科泰委外加工

人接受克子公28.970.44等劳务司向关联奇瑞汽人采购

车及子材料等45.680.03

材料、劳公司务等

合计74522.5284900.00-公司董事会对日常关联交易实

对奇瑞汽车、奇瑞商用车、达奥汽车、埃科泰克销售实际发生额与预计金额际发生情况与预计存在较大差差异主要系受市场因素影响调整销售计划以及客户终验计划变更所致。

异的说明经核查，公司董事会对2023年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差公司独立董事对日常关联交易

异的说明符合公司的实际情况，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原实际发生情况与预计存在较大则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股差异的说明东利益，特别是中小股东利益的情况。奇瑞汽车及子公司包括：奇瑞汽车、奇瑞新能源汽车股份有限公司、芜湖艾蔓设备工程有限公司、芜湖市奇瑞汽车职业培训学校；埃科泰克子公司指芜湖埃科动力系统有限公司。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况

单位：万元关联方名称法定代表人注册资本关联关系住所主营业务

持有本公生产、销售汽车产品，生产、销售发动机；经营本企业安徽省芜湖

司5%以自产产品的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、市经济技术

奇瑞汽车尹同跃546983.1633上股权股仪器仪表、机械设备、零配件的进口业务；技术服务及开发区长春

东的控股技术交易；汽车及机械设备租赁；实业投资，金融投资，路8号股东增值电信业务经营。

一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；

汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车新车销售；机

动车改装服务；集装箱制造；技术服务、技术开发、技芜湖市弋江

奇瑞控股术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第二类医疗区中山南路

奇瑞商用集团有限器械销售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医尹同跃717号科技车200900公司的子用）销售；创业空间服务；普通货物仓储服务（不含危产业园8号公司险化学品等需许可审批的项目）；二手车经销（除许可楼业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路机动车辆生产；货物进出口；技术进出口

一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；

中国（安徽）汽车零配件零售；金属结构制造；模具制造；模具销售；

自由贸易试

公司联营技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、

达奥汽车严兴国21554.6146验区芜湖片企业技术推广；软件开发；工程和技术研究和试验发展；土区凤鸣湖南地使用权租赁；货物进出口；技术进出口（除许可业务路6号外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）中国（安徽）研发、生产、销售发动机、变速箱；销售整车（包括新自由贸易试能源汽车）及其他汽车零部件产品；销售发电机组；提奇瑞汽车

埃科泰克古春山200000验区芜湖片供整车相关技术开发、试验服务、咨询服务；货物或技的子公司区泰山路38术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出号口除外）；普通货物装卸、仓储服务。

许可项目：道路机动车辆生产；小微型客车租赁经营服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开福建省福州展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可奇瑞汽车市闽侯县青证件为准）一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及

东南汽车李学用278366.9988的子公司口镇东南大配件制造；汽车装饰用品制造；汽车零部件再制造；汽道66号车销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设施销售；机械设备销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；

汽车装饰用品销售；新能源汽车电附件销售；机动车修理和维护；汽车拖车、求援、清障服务；集装箱制造；

通用设备制造（不含特种设备制造）；供应链管理服务；

租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；成品油仓储（不含危险化学品）；

包装服务；运输货物打包服务；国内货物运输代理；科

技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、

技术交流、技术转让、技术推广。

2、关联方主要财务数据

单位：万元

关联方名称截止日/期间总资产净资产营业收入净利润

2022年9月30日

奇瑞汽车11566614.262893028.766069445.00231518.85

/2022年1-9月

2023年6月30日

奇瑞商用车2885328.64196465.231233535.2216273.54

/2023年1-6月

2023年12月31日

达奥汽车126680.0610606.83106278.52311.62

/2023年1-12月

2022年6月30日

埃科泰克564552.91217486.25411488.09478.27

/2022年1-6月

2022年10月31日

东南汽车352839.66144911.7169005.48-18579.73

/2022年1-10月注：上述财务报表数据未经审计。

3、履约能力分析

上述关联方依法存续且经营正常，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

公司与关联方发生的业务往来主要系日常生产经营活动中发生的经营行为，属于正常经营往来。公司交易价格以同类产品的市场价格为参照，综合考虑生产成本等因素协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，体现了公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。在预计的日常关联交易范围内，由公司及子公司根据业务开展的实际情况与相关关联方签署合同与协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响公司及子公司与各关联方发生的日常关联交易，可实现关联方之间的资源优势互补，符合公司及子公司业务发展及经营的需要。上述关联交易均按照平等互利的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式确定双方的权利义务关系，交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形；上述关联交易的实施不会对公司的独立性产

生不利影响，公司不会因此对相关关联方形成依赖。

五、独立董事、监事会、中介机构意见

1、独立董事意见

经公司第三届董事会独立董事第三次专门会议审议，并同意将此议案提交董事会审议。公司全体独立董事认为：公司关于追认公司日常关联交易及增加2024年度日常关联交易预计均属于正常的商业交易行为，交易定价公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司或股东利益的情况，且符合公司生产经营的实际情况，公司的有关业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。审议表决本次关联交易预计事项的程序合法有效，关联董事均回避表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

2、监事会意见公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于追认公司日常关联交易及增加2024年度日常关联交易预计的议案》，关联监事张昊先生已回避表决。监事会认为：公司追认日常关联交易及增加2024年度日常关联交易预计的额度是根据

公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行的合理预测，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。日常关联交易遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害公司和非关联股东、中小股东利益的情形。

3、保荐机构意见公司本次追认公司日常关联交易及增加2024年度日常关联交易预计事项已

经第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过，并发表了

明确的同意意见，有关关联董事遵守了回避制度，该事项尚需提交股东大会审议，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司与上述关联方发生的关联交易将按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，不会损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。保荐机构对公司本次追认日常关联交易及增加2024年度日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议；

2、第三届监事会第十七次会议决议；

3、第三届董事会独立董事第三次专门会议决议；

4、国投证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司追认日常关联交

易及增加2024年度日常关联交易预计事项的核查意见。

瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会

2024年4月23日