证券代码：002997证券简称：瑞鹄模具公告编号：2026-021

瑞鹄汽车模具股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

3.本公告中的百分比均保留四位小数，若各分项数值之和、合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

一、会议召开和出席情况

1.会议召集人：瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；

2.会议主持人：公司董事长柴震先生；

3.现场会议召开时间：2026年5月14日（星期四）14:30；

4.现场会议召开地点：瑞鹄汽车模具股份有限公司会议室；

5.网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2026年5月14日上午9:15，结束时间为2026年5月14日下午15:00。

6.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

7.本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1.出席会议的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的有表决权股东共173人，代表股份

88641502股，占上市公司有表决权总股份的42.3471％。其中：

（1）参加本次股东会现场会议的有表决权股东2人，代表股份59783100股，占上市公司有表决权总股份的28.5604％。

（2）通过网络投票系统投票的股东共171人，代表股份28858402股，占上

市公司有表决权总股份的13.7867％。

2.中小投资者出席会议的情况中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共计171人，代表股份1987702股，占上市公司有表决权总股份的0.9496％。

3.公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议，北京市竞天公诚律师事

务所见证律师列席了本次会议，对大会进行见证并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

(一)审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意88553844股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9011%；反对64958股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0733%；

弃权22700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0256%。

其中中小投资者表决情况：

同意1900044股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.5900%；反对64958股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.2680%；弃权22700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的1.1420%。

本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二

分之一以上通过，即经本次股东会普通决议审议通过。

(二)审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意88558244股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9061%；反对66158股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0746%；

弃权17100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0193%。

其中中小投资者表决情况：

同意1904444股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.8113%；反对66158股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.3284%；弃权17100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.8603%。

本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二

分之一以上通过，即经本次股东会普通决议审议通过。

(三)审议通过《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的议案》表决结果：同意88565444股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9142%；反对58958股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0665%；

弃权17100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0193%。

其中中小投资者表决情况：

同意1911644股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.1736%；反对58958股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.9661%；弃权17100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.8603%。

本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二

分之一以上通过，即经本次股东会普通决议审议通过。

(四)审议通过《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意28762744股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6547%；反对73558股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2549%；

弃权26100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0904%。

股东芜湖宏博模具科技有限公司已回避表决，回避表决票数为59779100股。

其中中小投资者表决情况：

同意1888044股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.9863%；反对73558股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.7007%；弃权26100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3131%。

本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二

分之一以上通过，即经本次股东会普通决议审议通过。

(五)审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意88552844股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9000%；反对65958股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0744%；

弃权22700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0256%。

其中中小投资者表决情况：

同意1899044股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.5397%；反对65958股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.3183%；弃权22700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的1.1420%。

本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二

分之一以上通过，即经本次股东会普通决议审议通过。

(六)审议通过《关于<公司2025年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意88552244股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8993%；反对64958股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0733%；

弃权24300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0274%。

其中中小投资者表决情况：

同意1898444股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5095%；反对64958股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.2680%；弃权24300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的1.2225%。

本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二

分之一以上通过，即经本次股东会普通决议审议通过。

(七)审议通过《关于公司2026年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意88550044股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8968%；反对65958股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0744%；

弃权25500股（其中，因未投票默认弃权2800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0288%。

其中中小投资者表决情况：

同意1896244股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.3988%；反对65958股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.3183%；弃权25500股（其中，因未投票默认弃权2800股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的1.2829%。

本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二

分之一以上通过，即经本次股东会普通决议审议通过。

(八)审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意88558144股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9060%；反对58958股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0665%；

弃权24400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0275%。其中中小投资者表决情况：

同意1904344股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.8063%；反对58958股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.9661%；弃权24400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的1.2275%。

本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二

分之一以上通过，即经本次股东会普通决议审议通过。

(九)审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意88541144股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8868%；反对73558股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0830%；

弃权26800股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0302%。

其中中小投资者表决情况：

同意1887344股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.9511%；反对73558股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.7007%；弃权26800股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的1.3483%。

本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二

分之一以上通过，即经本次股东会普通决议审议通过。

四、律师出具的法律意见

北京市竞天公诚律师事务所王文豪律师、车继晗律师到会见证了本次股东会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》等有关规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1.公司2025年年度股东会决议；

2．北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于瑞鹄汽车模具股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会

2026年5月15日