证券代码：002997证券简称：瑞鹄模具公告编号：2025-058

瑞鹄汽车模具股份有限公司

关于2025年中期利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

分配比例：每10股分配现金红利1.50元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

董事会审议利润分配预案后至实施前若股本发生其他变动的，将按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。

公司2025年中期利润分配预案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过。根据2024年年度股东大会审议通过的股东会授权董事会决定2025年中期利润分配的安排，本次利润分配无需提交股东会审议。

一、审议程序

（一）董事会审计委员会审议情况

瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第四届董事会审计委员会2025年第四次会议，审议通过了《关于公司2025年中期利润分配预案的议案》。

（二）董事会审议情况公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2025年中期利润分配预案的议案》，公司董事会认为该利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下制定的，兼顾了股东的即期利益和长远利益，有利于公司的持续稳定发展，董事会同意该利润分配预案。

（三）独立董事专门会议意见

公司第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过了《关于公司2025年中期利润分配预案的议案》，独立董事专门会议认为：公司2025年中期利润分配预案符

合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的长期利益，不存在损害中小投资者合法利益的情形，有利于公司长久、持续、稳定、健康发展。

（四）根据2024年年度股东大会审议通过的股东会授权董事会决定2025年中期

利润分配的安排，本次利润分配无需提交股东会审议。

二、利润分配预案基本情况

2025年1-9月归属于上市公司股东的净利润为354950322.15元，截至2025年9月末合并报表口径可供分配利润为1153287754.72元，其中，母公司口径2025年期初未分配利润为494494710.72元，2025年1-9月实现净利润为150962573.34元，扣除2025年分配的2024年度及以前的利润63036659.34元，截至2025年9月末未分配利润为582420624.72元。

经公司第四届董事会第五次会议审议通过，公司拟以截至2025年9月30日的总股本209321325股为基数，向全体股东每10股分配现金红利1.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配总额为人民币31398198.75元，剩余未分配利润结转至以后年度。

董事会审议利润分配预案后至实施前若股本发生其他变动的，将按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。

为便于以上利润分配工作实施，以上利润分配预案由公司董事长或其授权代表办理上述利润分配事项。

三、风险提示

1、公司2025年1-9月财务报表数据未经审计。

2、本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公

司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议；

2、公司第四届董事会审计委员会2025年第四次会议决议；

3、公司第四届董事会独立董事第三次专门会议决议。特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会

2025年10月27日