证券代码：002997证券简称：瑞鹄模具公告编号：2025-051

瑞鹄汽车模具股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3.本公告中的百分比均保留四位小数，若各分项数值之和、合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

一、会议召开和出席情况

1.会议召集人：瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；

2.会议主持人：公司董事长柴震先生；

3.现场会议召开时间：2025年8月6日（星期三）14:30；

4.现场会议召开地点：瑞鹄汽车模具股份有限公司会议室；

5.网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月6日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025年8月6日上午9:15，结束时间为2025年8月6日下午15:00。

6.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

7.本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1.出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权股东共262人，代表股份

91935670股，占上市公司有表决权总股份的43.9208％。其中：

（1）参加本次股东大会现场会议的有表决权股东2人，代表股份62796600股，占上市公司有表决权总股份的30.0001％。

（2）通过网络投票系统投票的股东共260人，代表股份29139070股，占上

市公司有表决权总股份的13.9207％。

2.中小投资者出席会议的情况中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共计260人，代表股份2139170股，占上市公司有表决权总股份的1.0220％。

3.公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市竞天公诚律

师事务所见证律师列席了本次会议，对大会进行见证并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

(一)审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计增加的议案》

表决结果：同意64731570股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6857％；

反对197900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3048％；弃权6200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0095％。股东芜湖奇瑞科技有限公司已回避表决。

其中中小投资者表决情况：

同意1935070股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的90.4589％；

反对197900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的9.2513％；弃权6200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

0.2898％。

本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权

的二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

(二)审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意91779370股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8300％；

反对148400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1614％；弃权7900股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0086％。

其中中小投资者表决情况：

同意1982870股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的92.6934％；

反对148400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的6.9373％；弃权

7900股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席会议中小股东有效表决权

股份总数的0.3693％。

本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权

的三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。

(三)逐项审议通过《关于修订和新制定公司治理相关制度的议案》

1、关于修订《公司股东会议事规则》的议案表决结果：同意91588326股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6222％；反对339444股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3692％；弃权7900股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0086％。

其中中小投资者表决情况：

同意1791826股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的83.7627％；

反对339444股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的15.8680％；弃权

7900股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席会议中小股东有效表决权

股份总数的0.3693％。

本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权

的三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。

2、关于修订《公司董事会议事规则》的议案

表决结果：同意91587926股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6218％；

反对339644股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3694％；弃权8100股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0088％。

其中中小投资者表决情况：

同意1791426股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的83.7440％；

反对339644股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的15.8774％；弃权

8100股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席会议中小股东有效表决权

股份总数的0.3787％。

本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权

的三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。

3、关于修订《公司独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意91587426股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6212％；

反对340044股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3699％；弃权8200股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0089％。

其中中小投资者表决情况：同意1790926股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的83.7206％；

反对340044股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的15.8961％；弃权

8200股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席会议中小股东有效表决权股

份总数的0.3833％。

本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权

的二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

4、关于修订《公司关联交易管理办法》的议案

表决结果：同意91590026股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6240％；

反对337644股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3673％；弃权8000股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0087％。

其中中小投资者表决情况：

同意1793526股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的83.8421％；

反对337644股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的15.7839％；弃权

8000股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席会议中小股东有效表决权股

份总数的0.3740％。

本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权

的二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

5、关于修订《公司对外投资管理办法》的议案

表决结果：同意91587426股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6212％；

反对337644股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3673％；弃权10600股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0115％。

其中中小投资者表决情况：

同意1790926股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的83.7206％；反对337644股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的15.7839％；弃权10600股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4955％。

本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权

的二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

6、关于修订《公司对外担保管理办法》的议案

表决结果：同意91541126股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5708％；

反对386544股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4205％；弃权8000股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0087％。

其中中小投资者表决情况：

同意1744626股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的81.5562％；

反对386544股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的18.0698％；弃权

8000股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席会议中小股东有效表决权

股份总数的0.3740％。

本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权

的二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

7、关于修订《公司募集资金管理办法》的议案

表决结果：同意91587926股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6218％；

反对340244股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3701％；弃权7500股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0082％。

其中中小投资者表决情况：

同意1791426股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的83.7440％；

反对340244股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的15.9054％；弃权

7500股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席会议中小股东有效表决权

股份总数的0.3506％。

本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权

的二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。8、关于修订《公司累积投票实施细则》的议案表决结果：同意91590026股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6240％；

反对337644股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3673％；弃权8000股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0087％。

其中中小投资者表决情况：

同意1793526股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的83.8421％；

反对337644股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的15.7839％；弃权

8000股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席会议中小股东有效表决权

股份总数的0.3740％。

本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权

的二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

四、律师出具的法律意见

北京市竞天公诚律师事务所路璐律师、张圣琦律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规

和《公司章程》等有关规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；

本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1.公司2025年第二次临时股东大会决议；

2．北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于瑞鹄汽车模具股份有限公司2025

年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会

2025年8月6日