证券代码：002997证券简称：瑞鹄模具公告编号：2025-064

瑞鹄汽车模具股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券

预案及相关文件修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开第四届董事会第二

次会议及第四届监事会第二次会议、2025年4月14日召开的2024年度股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）预案的相关议案，并授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜。

2025年10月24日，公司召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等议案，对本次发行方案及相关文件进行了修订。

本次发行方案及相关文件的修订尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

为便于投资者理解和阅读，公司就本次修订涉及的主要内容说明如下：

一、公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的调整情况

项目名称项目总投资额（万元）拟投入募集资金额（万元）调整前

新能源汽车一体压铸车身智能制造项目42111.0042111.00

新能源汽车轻量化车身总成件项目24461.4410200.00智能机器人与智能制造系统整体解决方

17781.8617781.86

案研发及产业化项目

补充流动资金19282.2817907.14

合计103636.5888000.00调整后中高档乘用车大型精密覆盖件模具智能

18561.4518561.45

制造升级扩产项目大型精密覆盖件模具关键材料智能增材

26664.8226664.82

制造项目（一期）智能机器人系统集成与智能制造系统整

18325.9415300.00

体解决方案项目

补充流动资金14473.7314473.73

合计78025.9475000.00

二、《瑞鹄汽车模具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》的主要修订情况章节章节内容主要修订情况

封面-增加（修订稿）字样，更新日期增加瑞祥机器人、瑞鹄零部件释义，更新报告期增加2025释义-

年1-9月释义

（二）发行规模调整募集资金总额

二、本次发行概况（十七）募集资金用调整募集资金投资项目和投资金额途

三、财务会计信息及

-更新2025年1-9月的财务数据，并相应更新分析内容管理层讨论与分析

四、本次向不特定对

象发行的募集资金用-调整募集资金投资项目和投资金额途

鉴于公司2024年度权益分派已实施，更新2024年的现金五、公司利润分配情

-分红情况；根据现行组织机构情况调整了原有股东大会、况监事会相关表述三、《瑞鹄汽车模具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）》的修订情况

鉴于公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的相关内容进行了同步修订。

四、《瑞鹄汽车模具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的修订情况

鉴于公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的相关内容进行了同步修订。

五、《瑞鹄汽车模具股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》的修订情况

鉴于公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告的相关内容进行了同步修订。

本次发行预案及相关文件修订的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及相关媒体上披露的《瑞鹄汽车模具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》等文件，本次发行方案及相关文件的修订尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

本次发行事项尚需深圳证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会注册批复，公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会

2025年10月27日