优彩资源:关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：002998证券简称：优彩资源公告编号：2026-009

债券代码：127078债券简称：优彩转债

优彩环保资源科技股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月06日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月06日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2026年05月06日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月23日

7、出席对象：

（1）于2026年4月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在

册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路38号公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100非累积投票提案√

提案关于公司2025年度董事会工作报告

1.00非累积投票提案√

的议案

2.00关于公司2025年年度报告的议案非累积投票提案√

关于2025年度募集资金存放与使用

3.00非累积投票提案√

情况的专项报告的议案关于公司2025年度利润分配预案及

4.00非累积投票提案√

2026年中期现金分红规划的议案

关于续聘公司2026年度审计机构的

5.00非累积投票提案√

议案关于公司2025年度财务决算报告及

6.00非累积投票提案√

2026年度财务预算报告的议案

关于2026年度公司及子公司银行授

7.00非累积投票提案√

信额度的议案关于募投项目结项并将节余募集资

8.00非累积投票提案√

金永久补充流动资金的议案关于使用部分闲置自有资金进行现

9.00非累积投票提案√

金管理的议案关于制定《董事和高级管理人员薪

10.00非累积投票提案√酬管理制度》的议案

关于公司未来三年（2026-2028）股

11.00非累积投票提案√

东分红回报规划的议案关于公司董事2026年度薪酬方案的

12.00非累积投票提案√

议案

以上议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司2026年4月 13日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司审议上述议案时，将对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指：除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司独立董事将在本次股东大会上作2025年度述职报告，但不作为议案表决。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025年度独立董事述职报告》。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年4月27日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。

2、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证复印件、授权委托书和持股凭证办理登记；

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（加盖公章的法人股东营业执照复印件）办理登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达本公司的时间为准（须在2026年4月27日17：00前送达或发送电子邮件至dongmi@elitecolor.cn，并来电确认）本次会议不接受电话登记。

3、现场登记地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路38号公司董事会办公室。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、联系人：赖嫣珩，电话：0510-68836881，传真：0510-68836881，电子邮箱：

dongmi@elitecolor.cn

6、本次会议会期预计不超过半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司董事会

2026年04月13日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362998”，投票简称为“优彩投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月06日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月06日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交

所互联网投票系统进行投票。附件2优彩环保资源科技股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席优彩环保资源科技股份有限公司于

2026年05月06日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

总议案：除累积投票提案外的

100√

所有提案非累积投票提案关于公司2025年度董事会工

1.00√

作报告的议案关于公司2025年年度报告的

2.00√