证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2026-066

优彩环保资源科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 28 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 28 日的

9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2026 年 09 月 28 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规

范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 109 人，代表股份 176769200 股，占公司有表决权股份总数的

49.8214%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 174732000 股，占公司有表决权股份总数的

49.2472%。

通过网络投票的股东 104 人，代表股份 2037200 股，占公司有表决权股份总数的 0.5742%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 104 人，代表股份 2037200 股，占公司有表决权股份总数的

0.5742%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 104 人，代表股份 2037200 股，占公司有表决权股份总数的 0.5742%。

公司董事出席了会议，见证律师以现场会议形式出席了会议，董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案编 提案名 表决分 表决结

股数 股数 股数 股数

码 称 类 比例 比例 比例 果

（股） （股） （股） （股）

关于公 总表决 1959 82.251 41470 17.408 17438

8100 0.34%

司符合 情况 400 7% 0 3% 7000向特定

对象发 其中， 该议案

1.00

行 A 股 中小股 1614 79.246 41470 20.356 0.3976 通过。

8100 0

股票条 东的表 400 % 0 4% %

件的议 决情况案

总表决 1959 82.251 41470 17.408 17438

8100 0.34%

发行股 情况 400 7% 0 3% 7000

票的种 其中， 该议案

2.01

类和面 中小股 1614 79.246 41470 20.356 0.3976 通过。

8100 0

值 东的表 400 % 0 4% %决情况

总表决 1911 80.236 46270 19.423 17438

8100 0.34%

情况 400 8% 0 2% 7000发行方其中， 该议案

2.02 式和发

中小股 1566 76.889 46270 22.712 0.3976 通过。

行时间 8100 0

东的表 400 8% 0 5% %决情况

发行对 总表决 1911 80.236 41470 17.408 17438

56100 2.355% 该议案

2.03 象及认 情况 400 8% 0 3% 7000通过。

购方式 其中， 1566 76.889 41470 20.356 56100 2.7538 0中小股 400 8% 0 4% %东的表决情况

总表决 1924 80.782 40170 16.862 17438

56100 2.355%

情况 400 5% 0 6% 7000

发行数 其中， 该议案

2.04

量 中小股 1579 77.528 40170 19.718 2.7538 通过。

56100 0

东的表 400 % 0 2% %决情况

总表决 1911 80.236 46270 19.423 17438

定价基 8100 0.34%

情况 400 8% 0 2% 7000

准日、其中， 该议案

2.05 发行价

中小股 1566 76.889 46270 22.712 0.3976 通过。

格及定 8100 0

东的表 400 8% 0 5% %价原则决情况

总表决 1911 80.236 40240 16.891 2.8713 17438

68400

情况 400 8% 0 9% % 7000

限售期 其中， 该议案

2.06

安排 中小股 1566 76.889 40240 19.752 3.3575 通过。

68400 0

东的表 400 8% 0 6% %决情况

总表决 1911 80.236 41470 17.408 17438

56100 2.355%

情况 400 8% 0 3% 7000

上市地 其中， 该议案

2.07

点 中小股 1566 76.889 41470 20.356 2.7538 通过。

56100 0

东的表 400 8% 0 4% %决情况

总表决 1911 80.236 41470 17.408 17438

56100 2.355%

情况 400 8% 0 3% 7000募集资其中， 该议案

2.08 金金额

中小股 1566 76.889 41470 20.356 2.7538 通过。

及用途 56100 0

东的表 400 8% 0 4% %决情况

1908 80.110 41770 17.534 17438

2.09 滚存的 总表决 56100 2.355% 该议案

400 8% 0 2% 7000未分配 情况 通过。

利润安 其中，排 中小股 1563 76.742 41770 20.503 2.7538

56100

东的表 400 6% 0 6% %决情况

总表决 1911 80.236 41470 17.408 17438

56100 2.355%

情况 400 8% 0 3% 7000

决议的 其中， 该议案

2.10

有效期 中小股 1566 76.889 41470 20.356 2.7538 通过。

56100 0

东的表 400 8% 0 4% %决情况

关于公 总表决 1959 82.251 41470 17.408 17438

8100 0.34%

司 情况 400 7% 0 3% 7000

2026年度向其中， 该议案

3.00 特定对

中小股 1614 79.246 41470 20.356 0.3976 通过。

象发行 8100 0

东的表 400 % 0 4% %

A 股股决情况票预案的议案

关于 总表决 1959 82.251 41470 17.408 17438

8100 0.34%《公司 情况 400 7% 0 3% 7000

2026年度向特定对

象发行 其中， 该议案

4.00

A 股股 中小股 1614 79.246 41470 20.356 0.3976 通过。

8100 0

票方案 东的表 400 % 0 4% %

的论证 决情况分析报告》的议案

关于 总表决 1959 82.251 41470 17.408 17438 该议案

5.00 8100 0.34%《公司 情况 400 7% 0 3% 7000 通过。2026年度向特定对象发行其中，A 股股

中小股 1614 79.246 41470 20.356 0.3976

票募集 8100 0

东的表 400 % 0 4% %资金使决情况用可行性分析报告》的议案

关于公 总表决 17634 99.760 41470 0.2346 0.0046

8100 0

司前次 情况 6400 8% 0 % %募集资其中， 该议案

6.00 金使用

中小股 1614 79.246 41470 20.356 0.3976 通过。

情况报 8100 0

东的表 400 % 0 4% %告的议决情况案

关于公 总表决 1959 82.251 41470 17.408 17438

8100 0.34%

司与特 情况 400 7% 0 3% 7000定对象签订《附条件生效其中， 该议案

7.00 的股份

中小股 1614 79.246 41470 20.356 0.3976 通过。

认购协 8100 0

东的表 400 % 0 4% %议》暨决情况涉及关联交易事项的议案

总表决 1911 80.236 41470 17.408 17438

关于 56100 2.355%

情况 400 8% 0 3% 7000 该议案8.00 《2026

1566 76.889 41470 20.356 2.7538 通过。

年度向 其中， 56100 0

400 8% 0 4% %特定对 中小股

象发行 东的表

A 股股 决情况票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺》的议案

关于公 总表决 17634 99.760 41470 0.2346 0.0046

8100 0

司设立 情况 6400 8% 0 % %

募集资 其中， 该议案

9.00

金专项 中小股 1614 79.246 41470 20.356 0.3976 通过。

8100 0

账户的 东的表 400 % 0 4% %

议案 决情况

关于提 总表决 1905 79.972 46270 19.423 0.6045 17438

14400

请股东 情况 100 3% 0 2% % 7000会授权董事会或董事会授权人士全其中， 该议案

10.00 权办理

中小股 1560 76.580 46270 22.712 0.7069 通过。

本次向 14400 0

东的表 100 6% 0 5% %特定对决情况象发行

A 股股票相关事宜的议案

以上提案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。三、律师出具的法律意见

上海璟和律师事务所徐艺嘉律师、徐志祥律师出席了本次股东会，进行现场见证，并出具法律意见书，认为：公司 2026 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》《议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司董事会

2026 年 09 月 28 日