证券代码：002998证券简称：优彩资源公告编号：2026-046

优彩环保资源科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年08月04日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月04日的

9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2026年08月04日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

现场会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路38号公司一楼会议室。

会议的召集人：公司董事会。

会议的主持人：会议由公司董事长戴泽新先生主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规

范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东178人，代表股份175871000股，占公司有表决权股份总数的

49.5685%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份174732000股，占公司有表决权股份总数的49.2475%。

通过网络投票的股东173人，代表股份1139000股，占公司有表决权股份总数的0.3210%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东173人，代表股份1139000股，占公司有表决权股份总数的

0.3210%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东173人，代表股份1139000股，占公司有表决权股份总数的0.3210%。

公司董事出席了会议，见证律师以现场会议形式出席了会议，董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意反对弃权回避提案提案表决股数股数股数股数表决编码名称分类（股比例（股比例（股比例（股比例结果））））关于总表1755

99.8117950.10214510.082

修订决情464000%

54%001%005%《董况0事和高级其管理该议中，

1.00人员案通

中小

薪酬814471.50179515.75145112.73过。

股东00%

管理0013%0094%0092%的表制决情度》况的议案

2.00关于总表175599.8314200.08014070.08%00%该议变更决情883093%007%00案通

0回购况过。

股份其用途中，并注中小

856375.18142012.46140712.35

销的股东00%

00%0071%0029%

议案的表决情况关于总表1755

99.8412800.07215180.086

变更决情912000%

09%008%003%

注册况0资本其及修该议中，

3.00订案通

中小《公859275.43128011.23151813.32过。股东00%

司章0046%0079%0075%的表程》决情的议况案

三、律师出具的法律意见

上海璟和律师事务所徐艺嘉律师、梅彦律师出席了本次股东会，进行现场见证，并出具法律意见书，认为：公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》《议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、法律意见书。

特此公告。优彩环保资源科技股份有限公司董事会

2026年08月04日