劲仔食品集团股份有限公司累积投票制实施细则

劲仔食品集团股份有限公司

累积投票制实施细则

第一章总则

第一条为了进一步完善劲仔食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证股东充分行使权利，维护中小股东利益，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、

规范性文件以及《劲仔食品集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)

的有关规定，特制定本细则。

第二条本细则所指累积投票制，是指股东大会选举董事或者监事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事或监事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权总数等于该股东持有股份数与应选董事或监事总人数的乘积，并可以集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事或监事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事或监事，最后按得票的多少决定当选董事或监事。

第三条本细则适用于公司董事(包括独立董事)及非职工代表监事的选举。

本细则中所称“监事”特指由股东单位代表出任的监事。监事会中的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会选举产生，不适用本细则的相关规定。

第四条公司在选举两名及以上董事或监事时，根据公司章程的规定或者股

东大会的决议，应当实行累积投票制。董事会应当在召开股东大会通知中，表明该次董事、监事选举采用累积投票制。

第五条公司通过累积投票制选举产生的董事、监事，其任期不实施交错任期制，即届中因缺额而补选的董事、监事任期为本届余任期限，不跨届任职。

第二章董事、监事候选人的提名

第六条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

第七条董事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东可以向董事会推荐

非独立董事候选人；董事会、监事会、单独或合并持有公司1%以上股份的股东

可以董事会推荐独立董事候选人；监事会、单独或合并持有公司3%以上股份的劲仔食品集团股份有限公司累积投票制实施细则股东可以向监事会推荐由股东代表出任的监事候选人。

第八条被提名人应向公司董事会提交个人的详细资料，包括但不限于：姓

名、性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼职情况、有无重大失信等不良记录等，并确认是否存在不适宜担任董事或监事的情形。

第九条董事或监事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提

名及按公司需要公开本人的详细资料，承诺公开的个人资料真实、完整，并保证当选后切实履行董事或监事的职责。

被提名为独立董事候选人人选的，还应当就其符合独立性和担任独立董事的其他条件作出公开声明。在召开股东大会选举独立董事时，独立董事还应就其独立性和胜任能力进行陈述，并接受股东质询。在选举独立董事的股东大会召开前，公司应将所有被提名人的有关材料同时报送证券监管部门。董事会对被提名人的有关情况有异议的，应同时报送董事会的书面意见。证券监管部门对独立董事的任职资格和独立性进行审核。在召开股东大会选举独立董事时，董事会应对独立董事候选人是否被证券监管部门提出异议的情况进行说明。证券交易所对独立董事候选人任职资格提出异议的，公司不得提交股东大会选举。提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候选人。

第十条公司董事会或监事会在收到被提名人的资料后，应按照有关规定，认真审核被提名人的任职资格，经审核符合任职资格的，被提名人方可成为董事或监事候选人。董事或股东代表监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，

第十一条董事或监事候选人可以多于《公司章程》规定的董事或监事人数。

第三章董事、监事候选人的选举

第十二条股东大会对董事或监事候选人进行表决前，大会主持人应明确告

知与会股东对候选董事或监事实行累积投票方式，并对累积投票方式、选票填写方法做出说明和解释。股东大会工作人员应置备适合实行累积投票方式的选票。

第十三条股东大会对董事或监事候选人进行表决时，每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举董事或监事人数之积。

第十四条股东大会对董事或监事候选人进行表决时，股东可以集中行使表劲仔食品集团股份有限公司累积投票制实施细则决权，将其拥有的全部表决权集中投给某一位或某几位董事或某一位或某几位监事候选人；也可将其拥有的表决权分别投给全部董事或全部监事候选人。

第十五条每位投票股东所投选的候选人数不能超过应选人数。

第十六条股东对某一个或某几个董事或监事候选人行使的表决权总数多于

其拥有的全部表决权时，该股东投票视为弃权；股东对某一个或某几个董事或监事候选人行使的表决权总数少于其拥有的全部表决权时，该股东投票有效，差额部分视为放弃表决权。

第十七条独立董事和非独立董事应分开选举与投票。具体操作如下：

1、选举独立董事时，每位股东所拥有的投票表决权等于其持有的股份总数

乘以该次股东大会应选独立董事人数的乘积数，该部分投票表决数只能投向本次股东大会的独立董事候选人；

2、选举非独立董事时，每位股东所拥有的投票表决权数等于其所持有的股

份总数乘以该次股东大会应选出的非独立董事人数的乘积数，该部分投票表决权数只能投向该次股东大会的非独立董事候选人。

第十八条公司选举监事时，出席会议的股东所拥有的选票数等于其所持有

的公司有表决权股份数乘以应选的监事人数之积，该票数只能投向该股东大会的监事候选人。

第十九条公司董事会秘书应当在每轮累积投票前，提醒参会股东认真计算

核对其该次累积选票数。股东如有疑问，应立即咨询股东大会工作人员。

第二十条累积投票方式如下:

（一）股东大会工作人员发放选举董事或监事选票，投票股东必须在选票上

注明其所持有的有表决权股份数，并在其选举的每名董事或监事后标出其所使用的票数；

（二）每位股东所投的董事或监事选票数不得超过其拥有的董事或监事选票

数的最高限额，所选的候选董事或监事人数不能超过应选董事或监事人数；

（三）若某位股东投选的董事或监事选票数超过该股东所拥有的董事或监事

最高选票数，该股东该轮所有选票无效；

（四）若某位股东所投的候选董事或监事人数超过应选董事或监事人数，该股东该轮所有选票无效；劲仔食品集团股份有限公司累积投票制实施细则

（五）如果选票上该股东使用的选票总数小于或等于其合法拥有的有效选票数，该选票有效，差额部分视为弃权；

（六）表决完毕后，由股东大会监票人清点票数，并公布每个董事或监事候

选人的得票情况，依照董事或监事得票多少，决定董事或监事人选。

第四章董事、监事的当选

第二十一条董事、监事的当选原则：

（一）股东大会选举产生的董事和监事人数及结构应符合《公司章程》的规定。董事、监事候选人以其得票总数由高到低排列，位次在本次应选董事、监事人数之前（含本数）的董事、监事候选人当选，但每位当选董事或监事的得票数必须超过出席股东大会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的

1/2。

（二）若当选董事人数少于应选董事，但已超过《公司法》规定的法定最低

人数和《公司章程》规定的董事会成员人数2/3以上时，则缺额在下次股东大会上选举填补；若应选董事且不足《公司法》规定的法定最低人数或者《公司章程》规定的董事会成员人数2/3以上时，则应对未当选董事候选人进行第二、三

轮选举；若经第三轮选举仍未达到上述要求时，则应在本次股东大会结束后2个月内再次召开股东大会对缺额董事或监事进行选举。

（三）若因两名或两名以上董事或监事候选人的票数相同而不能决定其中当选者时，则对该等候选人进行第二轮选举。第二轮选举仍不能决定当选者时，则应在下次股东大会另作选举。若因此导致董事会或监事会成员不足《公司章程》规定的三分之二时，则应在该次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事或监事进行选举。

（四）若当选监事人数少于应选监事，则缺额在下次股东大会上选举填补。

第二十二条股东大会进行多轮选举时，应根据每轮选举应选举董事或监事人数重新计算各股东每轮拥有的投票表决权总数。公司董事会秘书应当在每轮累积投票表决前，宣布每位股东拥有的投票表决权总数。

第二十三条出席股东表决完毕后，由股东大会计票人员清点票数，并公布

每个董事、监事候选人得票总数情况，按上述方式确定当选董事、监事；并由会议主持人当场公布当选的董事、监事名单。选董事、监事提案获得股东大会通过劲仔食品集团股份有限公司累积投票制实施细则的，新任董事、监事在会议结束之后立即就任。

第五章附则

第二十四条本细则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、其他规范性文件

以及《公司章程》的有关规定执行。本细则中的有关内容与有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定为准。

第二十五条本细则由公司董事会负责解释和修改，报股东大会批准。

第二十六条本细则经股东大会审议通过后生效并实施。

劲仔食品集团股份有限公司

2024年3月