证券代码：003000证券简称：劲仔食品公告编号：2024-033
劲仔食品集团股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
现场会议时间：2024年4月19日（星期五）下午15：00；
网络投票时间：2024年4月19日，其中：
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月
19日上午9：15—9：25，9：30—11：30，下午13：00－15：00。
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 19日（现场股东大会召开当日）上午9：15至当日下午15：00。
3、会议主持人：董事长周劲松先生。
4、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区万达广场 A座写字楼 46 楼公司会议室。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共19名，代表股份数量289310723股，占公司总股份的64.1389％。公司董事会秘书、部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，湖南启元律师事务所律师对本次会议进行了现场见证。1、现场会议出席情况通过现场投票的股东9人，代表股份253903998股，占上市公司总股份的
56.2894％。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东10人，代表股份35406725股，占上市公司总股份的
7.8495％。
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络投票的中小股东13人，代表股份59015525股，占上市公司总股份的13.0835％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份23608800股，占上市公司总股份的5.2340％。通过网络投票的中小股东10人，代表股份
35406725股，占上市公司总股份的7.8495％。
三、议案审议和表决情况本次股东大会共有14个议案。
1、审议《关于＜2023年度财务会计报告＞的议案》
表决结果：同意289138928股，占出席会议所有股东所持股份的99.9406％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权171795股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0594％。
其中，中小投资者表决情况：同意58843730股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7089％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；
弃权171795股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2911％。
2、《关于＜2023年年度报告＞及摘要的议案》
表决结果：同意289138928股，占出席会议所有股东所持股份的99.9406％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权171795股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0594％。
其中，中小投资者表决情况：同意58843730股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7089％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；
弃权171795股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2911％。
3、《关于＜2023年度董事会工作报告＞的议案》表决结果：同意289138928股，占出席会议所有股东所持股份的99.9406％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权171795股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0594％。
其中，中小投资者表决情况：同意58843730股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7089％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；
弃权171795股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2911％。
4、《关于＜2023年度内部控制自我评价报告＞的议案》
表决结果：同意289138928股，占出席会议所有股东所持股份的99.9406％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权171795股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0594％。
其中，中小投资者表决情况：同意58843730股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7089％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；
弃权171795股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2911％。
5、审议《关于＜2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》
表决结果：同意289138928股，占出席会议所有股东所持股份的99.9406％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权171795股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0594％。
其中，中小投资者表决情况：同意58843730股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7089％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；
弃权171795股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2911％。
6、审议《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意289310723股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意59015525股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
7、审议《关于公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》表决结果：同意289310723股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意59015525股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意289138928股，占出席会议所有股东所持股份的99.9406％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权171795股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0594％。
其中，中小投资者表决情况：同意58843730股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7089％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；
弃权171795股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2911％。
9、审议《关于＜2023年年度财务决算报告＞的议案》
表决结果：同意289138928股，占出席会议所有股东所持股份的99.9406％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权171795股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0594％。
其中，中小投资者表决情况：同意58843730股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7089％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；
弃权171795股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2911％。
10、审议《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
表决结果：同意289310723股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意59015525股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
11、审议《关于日常关联交易预计的议案》表决结果：同意61028025股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意59015525股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
关联股东周劲松、李冰玉、刘特元已回避表决。
12、审议《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》
表决结果：同意289310723股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意59015525股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
13.01、审议《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
表决结果：同意287970558股，占出席会议所有股东所持股份的99.5368％；
反对1340165股，占出席会议所有股东所持股份的0.4632％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意57675360股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7291％；反对1340165股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.2709％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的0.0000％
13.02、审议《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
表决结果：同意287970558股，占出席会议所有股东所持股份的99.5368％；
反对1340165股，占出席会议所有股东所持股份的0.4632％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意57675360股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7291％；反对1340165股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.2709％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的0.0000％
13.03、审议《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》表决结果：同意287970558股，占出席会议所有股东所持股份的99.5368％；反对1340165股，占出席会议所有股东所持股份的0.4632％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意57675360股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7291％；反对1340165股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.2709％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的0.0000％
13.04、审议《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》
表决结果：同意287970558股，占出席会议所有股东所持股份的99.5368％；
反对1340165股，占出席会议所有股东所持股份的0.4632％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意57675360股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7291％；反对1340165股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.2709％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的0.0000％
13.05、审议《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
表决结果：同意287970558股，占出席会议所有股东所持股份的99.5368％；
反对1340165股，占出席会议所有股东所持股份的0.4632％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意57675360股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7291％；反对1340165股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.2709％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的0.0000％
13.06、审议《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》
表决结果：同意287970558股，占出席会议所有股东所持股份的99.5368％；
反对1340165股，占出席会议所有股东所持股份的0.4632％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意57675360股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7291％；反对1340165股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.2709％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的0.0000％
13.07、审议《关于制订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》
表决结果：同意289310723股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意59015525股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
14、审议《关于＜2023年度监事会工作报告＞的议案》
表决结果：同意289138928股，占出席会议所有股东所持股份的99.9406％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权171795股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0594％。
其中，中小投资者表决情况：同意58843730股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7089％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；
弃权171795股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2911％。
四、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师现场见证了本次股东大会，并出具法律意见书，认为：“本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。”五、备查文件
1、劲仔食品集团股份有限公司2023年年度股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所出具的《关于劲仔食品集团股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
劲仔食品集团股份有限公司董事会
2024年4月20日
