证券代码：003000证券简称：劲仔食品公告编号：2026-023

劲仔食品集团股份有限公司

2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、持有人会议召开情况

劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年员工持股计划（以下简称“本期员工持股计划”或“员工持股计划”）第一次持有人会议于2026年5月18日在公司会议室以通讯方式召开（以下简称“本次会议”）。本次会议由董事会秘书涂卓先生召集和主持，出席会议的持有人74人，代表本期员工持股计划份额14895040份，占公司2026年员工持股计划实际实施有表决权总份额的79.60%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司本期员工持股计划的有关规定，会议决议合法有效。

二、持有人会议审议情况

（一）审议通过《关于设立公司2026年员工持股计划管理委员会的议案》

根据《劲仔食品集团股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》和《劲仔食品集团股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立公司2026年员工持股计划管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名，任期为员工持股计划的存续期。

表决结果：同意14895040份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的

0%。

（二）审议通过《关于选举公司2026年员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据《劲仔食品集团股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》等有关规定，选举张友良、刘钦、左露为公司2026年员工持股计划管理委员会委员，任期与公司2026年员工持股计划的存续期一致。上述人员未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，与持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

表决结果：同意14895040份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的

0%。

（三）审议通过《关于授权公司2026年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》为了保证公司本期员工持股计划的顺利实施，根据《劲仔食品集团股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》《劲仔食品集团股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

（1）负责召集持有人会议；

（2）代表全体持有人进行员工持股计划的日常管理；

（3）代表全体持有人行使股东权利或者授权管理机构(如有)行使股东权利；

（4）负责与专业机构的对接工作(如有)；

（5）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；

（6）管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划锁定期届满时，决定标

的股票的处置方式、出售及分配等相关事宜；

（7）决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；

（8）办理员工持股计划份额登记、继承登记；

（9）决定本员工持股计划权益处置及对应收益的分配安排；

（10）按照本草案规定审议确定员工放弃认购份额、因公司层面业绩考核未

达标、个人层面考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案（若获授相关份额的人员为公司董事、高级管理人员的，则该分配方案应提交董事会审议确定）；

（11）持有人会议授权的其他职责。

本授权有效期自公司2026年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司2026年员工持股计划终止之日止。

表决结果：同意14895040份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的

0%。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司董事会

2026年5月20日