劲仔食品:劲仔食品2025年年度股东会决议公告

证券代码：003000证券简称：劲仔食品公告编号：2026-022

劲仔食品集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：

现场会议时间：2026年5月13日（星期三）下午15:00；

网络投票时间：2026年5月13日，其中：

A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月

13日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00－15:00。

B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 13日（现场股东会召开当日）上午9:15至当日下午15:00。

3、会议主持人：董事长周劲松先生。

4、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区万达广场 A座写字楼 46 楼公司会议室。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共206人，代表股份211234380股，占公司有表决权股份总数的48.0616%。公司董事会秘书、部分董事、高级管理人员出席了本次会议，湖南启元律师事务所律师对本次会议进行了现场见证。1、现场会议出席情况通过现场投票的股东15人，代表股份193958579股，占公司有表决权股份总数的44.1309%。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东191人，代表股份17275801股，占公司有表决权股份总数的3.9307%。

3、中小投资者出席情况

通过现场和网络投票的中小股东201人，代表股份36766353股，占公司有表决权股份总数的8.3653%。其中：通过现场投票的中小股东10人，代表股份19490552股，占公司有表决权股份总数的4.4346%。通过网络投票的中小股东191人，代表股份17275801股，占公司有表决权股份总数的3.9307%。

三、议案审议和表决情况本次股东会共有14个议案。

1、审议《关于公司＜2025年度财务会计报告＞的议案》

表决情况：同意210859180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8224%；反对355700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1684%；

弃权19500股（其中，因未投票默认弃权6500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0092%。

其中，中小投资者表决情况：同意36391153股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9795%；反对355700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9675%；弃权19500股（其中，因未投票默认弃权6500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0530%。

表决结果：通过。

2、审议《关于公司＜2025年年度报告及摘要＞的议案》

表决情况：同意210858580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8221%；反对355700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1684%；

弃权20100股（其中，因未投票默认弃权6500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0095%。

其中，中小投资者表决情况：同意36390553股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9779%；反对355700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9675%；弃权20100股（其中，因未投票默认弃权6500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0547%。

表决结果：通过。

3、审议《关于公司＜2025年度董事会工作报告＞的议案》

表决情况：同意210858580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8221%；反对355700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1684%；

弃权20100股（其中，因未投票默认弃权6500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0095%。

表决结果：通过。

4、审议《关于公司＜2025年度内部控制评价报告＞的议案》

表决情况：同意210821480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8045%；反对391100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1851%；

弃权21800股（其中，因未投票默认弃权6500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0103%。

其中，中小投资者表决情况：同意36353453股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8770%；反对391100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0637%；弃权21800股（其中，因未投票默认弃权6500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0593%。

表决结果：通过。

5、审议《关于公司＜2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

表决情况：同意210776780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7834%；反对437500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2071%；

弃权20100股（其中，因未投票默认弃权6500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0095%。

其中，中小投资者表决情况：同意36308753股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7554%；反对437500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1899%；弃权20100股（其中，因未投票默认弃权6500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0547%。

表决结果：通过。

6、审议《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意210782080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7859%；反对432400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2047%；

弃权19900股（其中，因未投票默认弃权6500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0094%。

其中，中小投资者表决情况：同意36314053股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7698%；反对432400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1761%；弃权19900股（其中，因未投票默认弃权6500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0541%。

表决结果：通过。

7、审议《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

表决情况：同意210777780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7838%；反对437300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2070%；

弃权19300股（其中，因未投票默认弃权6500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0091%。

其中，中小投资者表决情况：同意36309753股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7581%；反对437300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1894%；弃权19300股（其中，因未投票默认弃权6500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0525%。

表决结果：通过。

8、审议《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意210212580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5163%；反对1001900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4743%；

弃权19900股（其中，因未投票默认弃权6500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0094%。

其中，中小投资者表决情况：同意35744553股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2208%；反对1001900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7250%；弃权19900股（其中，因未投票默认弃权6500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0541%。

表决结果：通过。

9、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意210735580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7639%；反对485200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2297%；

弃权13600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064%。

其中，中小投资者表决情况：同意36267553股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6433%；反对485200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3197%；弃权13600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0370%。

表决结果：通过。

10、审议《关于公司董事薪酬（津贴）方案的议案》

表决情况：同意37330853股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.7021%；反对865000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2639%；

弃权13000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0340%。

关联股东周劲松、丰文姬回避表决。

其中，中小投资者表决情况：同意35888353股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6119%；反对865000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3527%；弃权13000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0354%。

表决结果：通过。

11、审议《关于制订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

表决情况：同意210375180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5932%；反对846200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4006%；

弃权13000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0062%。其中，中小投资者表决情况：同意35907153股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6631%；反对846200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3016%；弃权13000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0354%。

表决结果：通过。

12、审议《关于公司＜2026年员工持股计划（草案）＞及摘要的议案》

表决情况：同意189287580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5287%；反对883600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4646%；

弃权12800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067%。

关联股东丰文姬、康厚峰、苏彻辉、童镜明、蔡元华回避表决。

其中，中小投资者表决情况：同意16962053股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9805%；反对883600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9478%；弃权12800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0717%。

表决结果：通过。

13、审议《关于公司＜2026年员工持股计划实施考核管理办法＞的议案》

表决情况：同意189286980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5284%；反对883600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4646%；

弃权13400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070%。

关联股东丰文姬、康厚峰、苏彻辉、童镜明、蔡元华回避表决。

其中，中小投资者表决情况：同意16961453股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9772%；反对883600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9478%；弃权13400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0750%。

表决结果：通过。

14、审议《关于提请公司股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事宜的议案》表决情况：同意189287580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5287%；反对883600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4646%；

弃权12800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067%。

关联股东丰文姬、康厚峰、苏彻辉、童镜明、蔡元华回避表决。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所律师现场见证了本次股东会，并出具法律意见书，认为：

“本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。”五、备查文件

1、劲仔食品集团股份有限公司2025年年度股东会决议；

2、湖南启元律师事务所出具的《关于劲仔食品集团股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》。

特此公告。