劲仔食品集团股份有限公司

董事会关于公司2026年员工持股计划（草案）合规性说明

劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《证券法》

《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指引第1号》”）等法律法规及规范性文件的规定，制定《劲仔食品集团股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》（下称“本次员工持股计划”或“2026年员工持股计划”），现对本次员工持股计划是否符合《指导意见》等相关规定说明如下：

1、本次员工持股计划的内容符合《指导意见》、《自律监管指引第1号》

等有关法律、法规及规范性文件的规定。公司不存在《指导意见》、《自律监管

指引第1号》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。

2、公司审议2026年员工持股计划相关议案的程序合法、有效，不存在损害

公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

3、本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他有关法律、法规及规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

4、本次员工持股计划有利于公司的长期持续发展，不存在损害公司及全体

股东利益的情形。

综上，董事会认为公司实施本次员工持股计划符合《指导意见》《自律监管

指引第1号》等相关规定。

劲仔食品集团股份有限公司董事会

2026年3月31日