证券代码：003000证券简称：劲仔食品公告编号：2025-065

劲仔食品集团股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：

现场会议时间：2025年9月12日（星期五）下午15:00；

网络投票时间：2025年9月12日，其中：

A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月

12日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00－15:00。

B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 12日（现场股东会召开当日）上午9:15至当日下午15:00。

3、会议主持人：董事长周劲松先生。

4、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区万达广场 A座写字楼 46 楼公司会议室。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共265人，代表股份数量215216148股，占公司有表决权股份总数的48.7616％。公司董事会秘书、部分董事、高级管理人员出席了本次会议，湖南启元律师事务所律师对本次会议进行了现场见证。1、现场会议出席情况通过现场投票的股东10人，代表股份210870467股，占公司有表决权股份总数的47.7770％。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东255人，代表股份4345681股，占公司有表决权股份总数的0.9846％。

3、中小投资者出席情况

通过现场和网络投票的中小股东260人，代表股份4667881股，占公司有表决权股份总数的1.0576。其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份322200股，占公司有表决权股份总数的0.0730％。通过网络投票的中小股东255人，代表股份4345681股，占公司有表决权股份总数的0.9846％。

三、议案审议和表决情况本次股东会共有2个议案。

1、审议《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意214451248股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6446％；反对724300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3365％；

弃权40600股（其中，因未投票默认弃权3100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0189％。

其中，中小投资者表决情况：同意3902981股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.6136％；反对724300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.5167％；弃权40600股（其中，因未投票默认弃权3100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8698％。

表决结果：通过。

2、审议《关于修订公司相关制度的议案》

提案2.01修订《筹资管理制度》

表决情况：同意214002348股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4360％；反对1137000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5283％；

弃权76800股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0357％。

其中，中小投资者表决情况：同意3454081股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.9968％；反对1137000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.3579％；弃权76800股（其中，因未投票默认弃权

10000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6453％。

表决结果：通过。

提案2.02修订《对外担保管理制度》

表决情况：同意213990248股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4304％；反对1176400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5466％；

弃权49500股（其中，因未投票默认弃权30000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0230％。

其中，中小投资者表决情况：同意3441981股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.7375％；反对1176400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.2020％；弃权49500股（其中，因未投票默认弃权30000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0604％。

表决结果：通过。

提案2.03修订《对外投资管理制度》

表决情况：同意214015348股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4420％；反对1124000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5223％；

弃权76800股（其中，因未投票默认弃权30000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0357％。

其中，中小投资者表决情况：同意3467081股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.2753％；反对1124000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.0794％；弃权76800股（其中，因未投票默认弃权30000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6453％。

表决结果：通过。

提案2.04修订《会计师事务所选聘制度》

表决情况：同意213984148股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4276％；反对1120200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5205％；

弃权111800股（其中，因未投票默认弃权83900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0519％。

其中，中小投资者表决情况：同意3435881股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.6069％；反对1120200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.9980％；弃权111800股（其中，因未投票默认弃权83900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3951％。

表决结果：通过。

提案2.05修订《子公司管理制度》

表决情况：同意214009048股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4391％；反对1126000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5232％；

弃权81100股（其中，因未投票默认弃权52000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0377％。

其中，中小投资者表决情况：同意3460781股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.1403％；反对1126000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.1223％；弃权81100股（其中，因未投票默认弃权52000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7374％。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所律师现场见证了本次股东会，并出具法律意见书，认为：

“本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。”五、备查文件

1、劲仔食品集团股份有限公司2025年第三次临时股东会决议；

2、湖南启元律师事务所出具的《关于劲仔食品集团股份有限公司2025年第三次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司董事会

2025年9月13日