证券代码：003000证券简称：劲仔食品公告编号：2025-036

劲仔食品集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：

现场会议时间：2025年5月15日（星期四）下午15:00；

网络投票时间：2025年5月15日，其中：

A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月

15日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00－15:00。

B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 15日（现场股东会召开当日）上午9:15至当日下午15:00。

3、会议主持人：董事长周劲松先生。

4、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区万达广场 A座写字楼 46楼公司会议室。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共156人，代表股份数量215114948股，占公司有表决权股份总数的48.0949％。公司董事会秘书、部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，湖南启元律师事务所律师对本次会议进行了现场见证。

1、现场会议出席情况

通过现场投票的股东5人，代表股份210548267股，占公司有表决权股份总数的47.0739％。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东151人，代表股份4566681股，占公司有表决权股份总数的1.0210％。

3、中小投资者出席情况

通过现场和网络投票的中小股东151人，代表股份4566681股，占公司有表决权股份总数的1.0210％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东151人，代表股份4566681股，占公司有表决权股份总数的1.0210％。

三、议案审议和表决情况本次股东会共有1个议案。

1、审议《关于修订<公司章程>及相关制度并办理工商变更登记的议案》

提案1.01修订《公司章程》

表决情况：同意214888148股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8946％；反对191700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0891％；

弃权35100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0163％。

其中，中小投资者表决情况：同意4339881股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0336％；反对191700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1978％；弃权35100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7686％。

表决结果：通过。本议案为特别事项，已经出席股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

提案1.02修订《股东会议事规则》

表决情况：同意214445248股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6887％；反对634500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2950％；

弃权35200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0164％。其中，中小投资者表决情况：同意3896981股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.3351％；反对634500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.8941％；弃权35200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7708％。

表决结果：通过。本议案为特别事项，已经出席股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

提案1.03修订《董事会议事规则》

表决情况：同意214445548股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6888％；反对634200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2948％；

弃权35200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0164％。

其中，中小投资者表决情况：同意3897281股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.3417％；反对634200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.8875％；弃权35200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7708％。

表决结果：通过。本议案为特别事项，已经出席股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

提案1.04修订《独立董事工作制度》

表决情况：同意214445248股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6887％；反对634500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2950％；

弃权35200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0164％。

其中，中小投资者表决情况：同意3896981股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.3351％；反对634500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.8941％；弃权35200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7708％。

表决结果：通过。

提案1.05修订《募集资金管理办法》

表决情况：同意214445248股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6887％；反对634500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2950％；

弃权35200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0164％。其中，中小投资者表决情况：同意3896981股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.3351％；反对634500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.8941％；弃权35200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7708％。

表决结果：通过。

提案1.06修订《关联交易管理制度》

表决情况：同意214445248股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6887％；反对634500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2950％；

弃权35200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0164％。

其中，中小投资者表决情况：同意3896981股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.3351％；反对634500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.8941％；弃权35200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7708％。

表决结果：通过。

提案1.07修订《累积投票制实施细则》

表决情况：同意214445248股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6887％；反对634500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2950％；

弃权35200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0164％。

其中，中小投资者表决情况：同意3896981股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.3351％；反对634500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.8941％；弃权35200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7708％。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所律师现场见证了本次股东会，并出具法律意见书，认为：

“本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。”五、备查文件

1、劲仔食品集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；

2、湖南启元律师事务所出具的《关于劲仔食品集团股份有限公司2025年第二次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司董事会

2025年5月16日