证券代码：003001证券简称：中岩大地公告编号：2025-042

北京中岩大地科技股份有限公司

第三届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五

次会议于2025年6月5日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年6月2日以电话或短信等方式通知到各位监事。会议应出席监事3人，实到监事3人（其中田义以通讯方式出席会议）。本次会议由监事会主席田义先生主持，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议本次会议议案并表决，一致通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》经审议，监事会认为：公司2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期的行权条件已成就，本次可行权的股票期权激励对象主体资格合法、有效，公司对2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权事项的相关安排符

合相关法律法规，同意公司2024年股票期权激励计划首次授予部分的47名股票期权激励对象在第一个行权期内以自主行权方式行权，行权价格为11.25元/份，第一个行权期可行权的股票期权数量为678041份。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

1具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

2024年股票期权激励计划调整及首次授予部分第一个行权期行权条件成就并注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-043）。

（二）审议通过《关于调整公司2024年股票期权激励计划首次授予对象名单、首次授予数量并注销部分股票期权的议案》经审议，监事会认为：本次调整2024年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单、首次授予数量及注销部分股票期权的事项，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司《2024年股票期权激励计划（草案）》的规定，同意将其全部已获授的2万份股票期权予以注销，首次授予激励对象人数由50名调整至49名，首次授予的股票期权数量由195.00万份调整至193.00万份；同时，因2024年度公司层面业绩考核未全部达标和2024年度个人层面考核23名股票期权激励对象考

核目标未全部达标，同意注销已获授但尚未行权的股票期权286959份。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2024年股票期权激励计划首次授予对象名单、首次授予数量并注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-044）。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

北京中岩大地科技股份有限公司监事会

2025年6月7日

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