证券代码：003001证券简称：中岩大地公告编号：2026-038 北京中岩大地科技股份有限公司 关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格的议案》。现将相关事项公告如下： 一、本激励计划简述及已履行的审批程序 （一）本激励计划简述 根据经公司股东会审议通过的《2024年股票期权激励计划（草案）》，公司 2024年股票期权激励计划主要内容如下： 1、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司人民币普通股（A股）股票。 2、授予对象：公司（包括子公司、分公司，下同）任职的董事、高级管理人 员、中层管理人员及核心骨干，以及公司认为应当激励的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工。（不包括独立董事，单独或合计持股5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。 3、授予股票期权数量：本激励计划拟向激励对象授予的股票期权数量为240万份，占本激励计划草案公告日公司股本总额12733.0477万股的1.88%。其中首次授予196.50万份，占本激励计划草案公告日公司股本总额12733.0477万股的1.54%，约占本次授予权益总额的81.88%；预留授予43.50万份，占本激励计划草案公告日公司股本总额12733.0477万股的0.34%，约占本次授予权益总额的18.13%。 4、授予的股票期权在各激励对象间的分配情况： 获授的股票期权占授予股票期权总数占本激励计划草案公告日股本序号姓名职务数量（万份）的比例总额的比例获授的股票期权占授予股票期权总数占本激励计划草案公告日股本序号姓名职务数量（万份）的比例总额的比例 1董事、副总牛辉8.503.54%0.07% 经理 2刘艳董事会秘书2.901.21%0.02% 3张会娟财务总监3.501.46%0.03% 董事、高级管理人员 314.906.21%0.12%（人） 4中层管理人员及核心骨干48181.6075.67%1.43%（人） 5预留部分43.5018.13%0.34% 合计240.00100.00%1.88% 说明：（1）上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超 过公司目前总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司目前股本总额的10%。（2）本激励计划激励对象不包括独立董事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 5、行权价格：本激励计划授予的股票期权（含预留）的行权价格为11.25元/份。 6、本激励计划的等待期、可行权日 （1）等待期 本激励计划激励对象获授的股票期权适用不同的等待期，首次授予的股票期权等待期为自相应授予部分登记完成之日起12个月、24个月；预留部分股票期权的行权期及各期行权时间安排与首次授予部分股票期权的一致。 等待期内，激励对象获授的股票期权不得转让、赠与、继承（本激励计划另有特别规定的，从其规定）、用于担保或偿还债务、或以任何其他方式处置。 （2）可行权日 在本激励计划经股东会审议通过后，本激励计划的激励对象所获授的股票期权自等待期满后方可开始行权，可行权日必须为本激励计划有效期内的交易日，但不得在下列期间内行权（适用法律的相关规定发生变化的，自动适用变化后的规定）：1）公司年度报告、半年度报告公告前30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前30日起算； 2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内； 3）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生 之日或者进入决策程序之日至依法披露之日； 4）中国证监会及深交所规定的其他期间。 7、行权安排、考核条件 （1）行权安排 本次激励计划授予的股票期权行权计划安排如下： 行权安排行权时间行权比例自相应授予部分股票期权登记完成之日起满12个月后的首个 第一个行权期交易日起至授予登记完成之日起满24个月内的最后一个交易50%日当日止自相应授予部分股票期权登记完成之日起满24个月后的首个 第二个行权期交易日起至授予登记完成之日起满36个月内的最后一个交易50%日当日止 在上述约定的行权期内，因行权条件未成就的股票期权，不得行权或递延至下一个行权期行权，并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应的股票期权。股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。 （2）业绩考核 1）公司层面业绩考核指标 本激励计划授予的股票期权行权考核年度为2024年、2025年两个会计年度，每个会计年度考核一次，根据各考核年度指标完成情况确定公司层面业绩考核行权比例 X。 A、各行权期业绩考核目标如下表所示： 行权安排 考核年度 目标值(Am) 触发值（An）行权安排 考核年度 目标值(Am) 触发值（An） 以2023年净利润为基数，2024以2023年净利润为基数，2024年净利 第一期2024年 年净利润增长率不低于300%润增长率不低于200% 以2023年净利润为基数，2025以2023年净利润为基数，2025年净利 第二期2025年 年净利润增长率不低于500%润增长率不低于305% B、业绩考核行权比例确定情况如下： 考核指标 业绩完成度 公司层面行权比例（X） A≥Am X=100% 各考核期净利润指标完成情况（A） An≤A及其摘要的议案》《关于<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》，关联董事回避表决。 2、2024年3月22日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》《关于核查公司2024年股票期权激励计划（草案）激励对象名单的议案》，公司监事会发表了审核意见。 3、2024年4月3日，公司监事会对2024年股票期权激励计划激励对象名 单及职务的公示情况结合监事会的核查结果，发表了核查意见，认为列入2024年股票期权激励计划的激励对象均符合适用法律规定的条件，符合2024年股票期权激励计划规定的激励对象范围和条件，其作为2024年股票期权激励计划激励对象合法、有效。 4、2024年4月8日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》，关联股东回避表决。 5、2024年5月21日，根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，公 司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向公司2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。监事会对调整后的首次授予日的激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。2024年6月3日，公司完成2024年股票期权激励计划首次授予股票期权的登记工作。 6、2025年4月7日，公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于向公司2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》，公司监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。2025年4月23日，公司披露了《监事会关于2024年股票期权激励计划预留部分激励名单核查及公示情况的说明》。2025年4月30日，公司完成2024年股票期权激励计划预留授予股票期权的登记工作。 7、2025年6月5日，公司召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过《关于公司2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》《关于调整公司2024年股票期权激励计划首次授予对象名单、首次授予数量并注销部分股票期权的议案》，公司监事会就本次激励计划行权条件成就和本次调整首次授予对象名单、首次授予数量并注销部分股票期权的相关事项进行了核实并发表了核查意见。 8、2025年6月12日，公司召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过《关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格的议案》。9、2025年7月7日，公司召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十七次会议，审议通过《关于调整公司2024年股票期权激励计划数量及行权价格的议案》。 10、2026年4月17日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过《关于调整公司2024年股票期权激励计划预留授予数量及行权价格的议案》《关于公司2024年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就并注销部分股票期权的议案》《关于公司2024年股票期权激励计划首次授予及预留授 予第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》。 11、2026年6月29日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格的议案》。 二、本次实施的股权激励计划与股东会审议通过的激励计划差异情况 （一）鉴于本激励计划首次授予的激励对象中有1名激励对象因离职而不再符 合激励对象资格，涉及公司拟向其授予的1.50万份股票期权。根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会按照本激励计划草案的规定，对本激励计划的首次授予激励对象名单、首次授予数量和预留权益数量进行相应调整。调整后，本激励计划首次授予激励对象人数由51名调整至50名，首次授予的股票期权数量由 196.50万份调整至195.00万份，预留授予股票期权的数量由43.50万份调整为45.00万份，调整后的预留权益数量未超过本次授予总量的20%。 （二）经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，本激励计划授予对象吴 嘉希于2024年12月30日起被聘为公司高级管理人员，因此本激励计划董事、高级管理人员授予人数由3人相应变为4人。 （三）经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，本次激励计划预留部分 股票期权共计45万份，本次预留授予15万份，剩余30万份，由于公司在授予期限内没有其他满足可授予股票期权条件的潜在激励对象，因此公司决定取消授予剩余预留的股票期权30万份。 （四）经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，本激励计划因1名首次 授予激励对象离职进行相应调整，调整后，本激励计划首次授予激励对象人数由50名调整至49名，首次授予的股票期权数量由195.00万份调整至193.00万份；首次授予部分第一个行权期的行权条件已部分成就，采用自主行权的方式行权，同时因考核原因不得行权的28.69万份股票期权将予以注销。 （五）经第三届董事会第三十二次会议、第三届董事会第三十四次会议审议通过，公司2024年股票期权激励计划首次授予部分行权价格调整为7.80元/份，已授予尚未行权的股票期权数量调整为197.46万份。 （六）经公司第四届董事会第四次会议审议通过，公司2024年股票期权激励 计划预留授予部分行权价格调整为7.80元/份，已授予尚未行权的股票期权数量调整为20.8794万份；公司预留授予部分第一个行权期的行权条件已部分成就，将采用自主行权的方式行权；因公司2024年度业绩考核和2025年度业绩考核原因已授予 的共计146.3012万份股票期权将予以注销。 （七）经公司第四届董事会第七次会议审议通过，公司2024年股票期权激励 计划行权价格调整为7.72元/份，除上述变动事项外，本股票期权与公司2024年第一次临时股东大会批准的本激励计划的安排不存在差异。 三、2024年股票期权激励计划行权价格调整事项说明 （一）调整事由 根据公司披露的《2025年年度权益分派实施公告》，公司2025年利润分配方案为：以公司总股本174550394股为基数向全体股东每10股派0.759180元(含税)=实 际现金分红总额÷实际参与分配的总股本×10=13251530.47÷174550394×10， 不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。 鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《2024年股票期权激励计划（草案）》的规定，在激励计划草案公告当日至激励对象完成股票期权行权期间公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整。 （二）调整方法及调整结果1、调整方法 （1）股票期权数量的调整方法 根据《2024年股票期权激励计划（草案）》的规定，股票期权数量的调整方法如下： 资本公积转增股本：Q＝Q?×（1＋n）其中：Q为调整后的股票期权数量，Q?为调整前的股票期权数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆 细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）； 派息：股票期权数量不做调整。 （2）股票期权行权价格的调整方法 根据《2024年股票期权激励计划（草案）》的规定，行权价格的调整方法如下： 资本公积转增股本：P＝P?÷（1＋n）其中：P为调整后的行权价格，P?为调整前的行权价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率。 派息：P＝P?-V，其中：P?为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于 1。 2、调整结果 根据以上公式，公司2024年股票期权激励计划调整后的行权价格为P＝7.80- 0.0759180≈7.72元/份（四舍五入后保留二位小数）。 综上，公司2024年股票期权激励计划预留授予部分的行权价格由7.80元/份调整为7.72元/份，已授予尚未行权的股票期权数量不变。 根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东会审议。 （三）本次调整对公司的影响本次调整2024年股票期权激励计划行权价格事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2024年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。 四、薪酬与考核委员会意见鉴于公司2025年度利润分配方案已实施完毕，公司根据《2024年股票期权激励计划（草案）》的规定，薪酬与考核委员会同意对公司2024年股票期权激励计划的行权价格进行调整，行权价格由7.80元/份调整为7.72元/份，已授予尚未行权的股票期权数量不变。 五、法律意见书的结论性意见 北京市竞天公诚律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司已就本次调整事项履行了现阶段必要的批准和授权；本次调整符合《管理办法》等相关法律 法规、规范性文件及公司《激励计划》的相关规定。 六、备查文件 1、公司第四届董事会第七次会议决议； 3、公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第2次会议决议； 4、《北京市竞天公诚律师事务所关于北京中岩大地科技股份有限公司2024年股票期权激励计划调整事项的法律意见书》。 特此公告。 北京中岩大地科技股份有限公司董事会 2026年7月1日