证券代码：003001证券简称：中岩大地公告编号：2026-006

北京中岩大地科技股份有限公司

关于控股子公司减资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月28日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》。现将具体事项公告如下：

一、交易概述

基于公司整体战略安排与子公司的业务实际开展情况，公司与控股子公司天津中岩大地材料科技有限公司（以下简称“天津中岩材料”）各股东经协商后，拟对天津中岩材料尚未实缴部分的注册资本进行减资，减资完成后天津中岩材料注册资本由5000万元减少至2848万元（最终以工商登记为准），公司对天津中岩材料的直接持股比例由58%增加至85.67%，天津中岩材料仍为公司的控股子公司，公司合并报表的范围不会发生变动。

天津中岩材料的股东包括公司的控股股东、实际控制人、董事长王立建先生，公司持股5%以上股东、副董事长吴剑波先生，公司持股5%以上股东、董事兼总经理武思宇，天津中岩材料本次减资事项构成公司的关联交易。

2026年1月28日，公司第四届董事会第三次会议以4票同意（关联董事王立建、吴剑波、武思宇回避表决），0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》。此项议案提交董事会审议前已经公

司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。此项议案无需提交公司股东会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方的基本情况

1、王立建先生，系中国公民，身份证号码为132329********0032。

1是否构成关联关系：王立建先生为公司控股股东、实际控制人、董事长，根

据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于公司关联自然人。

是否为失信被执行人：经查询，王立建先生不存在被列为失信被执行人的情况。

2、吴剑波先生，系中国公民，身份证号码为142724********2311。

是否构成关联关系：吴剑波先生为公司持股5%以上股东、副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于公司关联自然人。

是否为失信被执行人：经查询，吴剑波先生不存在被列为失信被执行人的情况。

3、武思宇先生，系中国公民，身份证号码为230224********0015。

是否构成关联关系：武思宇先生为公司持股5%以上股东、董事兼总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于公司关联自然人。

是否为失信被执行人：经查询，武思宇先生不存在被列为失信被执行人的情况。

三、标的基本情况

1、基本情况

公司名称：天津中岩大地材料科技有限公司

统一社会信用代码：91120000MA07GKR904

企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

法定代表人：罗晓青

注册资本：5000万元

成立日期：2021-11-18

营业期限：2021-11-18至无固定期限

住所：中国（河北）自由贸易试验区雄安片区雄安高新区服务中心620-159（自主申报）

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广；新材料技术研发；新材料技术推广服务；建筑材料销售；机械设备研发；机械设备租赁；机械设备销售；软件开发；计算机系统服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、减资标的近一年及一期的主要财务数据

2（1）资产状况（单位：万元）

2024年12月31日2025年9月30日

项目（经审计）（未经审计）

资产总额5737.664451.65

负债总额5237.593038.70

净资产500.071412.95

（2）经营情况（单位：万元）

2024年12月31日2025年9月30日

项目（经审计）（未经审计）

营业收入5892.553554.76

营业利润18.60212.79

净利润18.60212.88

3、本次减资完成前后，天津中岩材料股权结构如下：

减资前减资后序号股东名称认缴出资额持股比例认缴出资额

持股比例（%）（万元）（%）（万元）北京中岩大地科技

158290085.672440

股份有限公司

2王立建105003.51100

3吴剑波52501.7650

34武思宇42001.4040

鲲鹏环球投资有限

515000

公司

6周海鹰105003.51100

天津中岩大地新材

7料科技合伙企业126004.14118（有限合伙）合计10050001002848

4、其他情况

天津中岩材料不存在为他人提供担保、财务资助等情况；天津中岩材料不是失信被执行人。

四、关联交易作价情况

本次交易是基于天津中岩材料目前的实际情况、公司的投资策略以及对未来

市场的判断，对天津中岩材料未实缴部分的注册资本进行减资，减资后按照各股东已实缴的注册资本确认其持股比例，因此不涉及减资价款支付。本次关联交易遵循公平、公正的原则，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

五、本次减资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司本次对控股子公司天津中岩材料进行减资，是基于公司整体战略及实际情况作出的审慎决策，有利于公司进一步优化内部资源配置和资产结构。本次减资完成后，公司合并财务报表范围不会发生变化，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东的合法权益。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

自本年初至披露日，除本次关联交易事项外，公司未与公司董事长王立建先生、副董事长吴剑波先生、董事兼总经理武思宇先生发生关联交易。

4七、备查文件

1、公司第四届董事会第三次会议决议；

2、公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

北京中岩大地科技股份有限公司董事会

2026年1月30日

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